Know Your Customer (KYC)
Көбірек көрсету
Бар болғаны 30 секундта мақаланың мазмұнын жылдам түсініңіз және нарықтағы көңіл-күйді бағалаңыз.
Тұтынушыны білу (KYC) нені білдіреді?
Клиентіңізді білу (KYC) ұйымның немесе басқару органының жеке тұлғаға немесе компанияға олармен транзакция жасауға рұқсат бермес бұрын жеке басын куәландыратын құжатты сұрайтынын білдіреді. Бұл ұйымдар өз клиенттерінің жеке басын жинайтын және тексеретін және ықтимал қылмыстық әрекетті тексеруге көмектесетін процесс.
Процесс әдетте пайдаланушыдан жеке басын растау үшін ресми, үкімет рұқсат берген құжатты ұсынуды талап етеді. Бірнеше мысалдар жүргізуші куәліктерін, төлқұжаттарды және жеке куәліктерді қамтиды. Олар бизнес жүргізіп жатқан адамның кім екенін растау үшін ережелер қаржы институттарынан тұтынушы деректерін жинауды талап етеді.
KYC не үшін қажет?
Клиентіңізді біліңіз (KYC) заңдары мен ережелері банктерге, биржаларға және басқа қаржы институттарына ақшаны жылыстатуға, алаяқтыққа және басқа қылмыстық әрекеттерге жол бермеу бойынша заңды міндеттемелерін орындауға көмектесу үшін қажет.
Ол сондай-ақ мекемелер кіммен бизнес жүргізіп жатқанын және сол адамдарға олардың қызметтеріне сенуге болатын-болмайтынын білуі үшін тексеру процесін жасайды.
Процесс нені қамтиды?
KYC процесі АҚШ қазынашылығының Шетелдік активтерді бақылау басқармасы (OFAC) сияқты үкіметтік бақылау тізімдеріне сәйкес ақпаратқа сілтеме жасау арқылы жеке тұлғалардың жеке басын тексеруді қамтиды. Бұл фотосуретті идентификаторды тексеру, саусақ ізі және бет-әлпетті тану сияқты бірқатар технологиялар арқылы жасалуы мүмкін.
Процесс сонымен қатар жеке тұлғаның аты-жөні, туған күні, әлеуметтік сақтандыру нөмірі немесе ұлттық сәйкестендіру картасы/нөмірі сияқты жеке басы туралы ақпаратты сұрайды. Кейбір жағдайларда бұл бір реттік процесс болады. Басқа жағдайларда, ол биометриялық тексеруді немесе тұтынушыны бақылау тізімдері мен санкциялар бағдарламаларын үздіксіз тексеруді қамтуы мүмкін.
KYC крипто инвесторларына қалай әсер етеді?
Әдетте, биржада криптовалюталармен сауда жасау үшін пайдаланушылар KYC протоколын толтыруы керек. Көптеген жағдайларда таза құн немесе кірістің белгілі бір деңгейінен жоғары барлық инвесторлар үшін сәйкестік талап етіледі.
Олардың орналасқан жеріне немесе олар жұмыс істейтін елге қарамастан, бұл ережелер дүние жүзіндегі әрбір криптовалюта биржасына әсер етеді. Егер сіз криптовалюта әлеміне мұқият араласқыңыз келсе, KYC құжаттамасын бірнеше биржаларға тапсыруыңыздың жақсы мүмкіндігі бар, өйткені әрқайсысының юрисдикциясы әртүрлі.
Bybit бойынша KYC
Bybit-те KYC екі деңгейде жүргізіледі: Жеке және бизнес.
Launchpad және Launchpool сияқты Bybit Earnжобаларына қатыса алмас бұрын трейдер KYC арқылы тексерілуі керек . KYC растауы сонымен қатар тәулігіне 100 BTC дейінгі BTC алудың жоғары шектеріне жету үшін қажет (санауыш күн сайын 00:00 UTC-де қалпына келтіріледі). Онсыз трейдерлер күніне 2 BTC-ге дейін ғана ала алады.
Bybit жүйесінде KYC процесі ақпаратты тексерудің күрделілігіне байланысты 48 сағатқа дейін созылуы мүмкін.
Bybit Community University
Енді сіз KYC негіздерімен таныс болсаңыз, Bybit-тің соңғы науқанында, Bybit Community University-де неге өзіңізді сынамасқа? 2023 жылдың 9 қазанынан бастап 2023 жылдың 17 желтоқсанына дейін сағат 13:00 UTC аралығында қолжетімді викториналарға еніп, 3 000 USDT жүлде қорының үлесін ұтып алу мүмкіндігіне ие болыңыз! Қатысуды бастау үшінбүгін тіркеліңіз!
