2024 жылғы ең үздік 19 крипто алаяқтық: Олардан қалай аулақ болуға болады (жаңартылған)

Криптовалюта біздің ақшаны қабылдау және өзара әрекеттесу жолында төңкеріс жасады, бірақ үлкен инновация үлкен жауапкершілікті тудырады. Цифрлық ландшафт алаяқтар мен алаяқтарға толы. Еңбекпен тапқан цифрлық активтеріңізді қорғау қырағылықты, зерттеуді және қауіпсіз тәжірибені қажет етеді. Бұл постта біз криптографиялық алаяқтықтың әртүрлі түрлерін зерттейміз, криптографиялық алаяқтықтан қалай аулақ болуға болатыны туралы маңызды кеңестер береміз және алаяқтық туралы есеп беру және қалпына келтіру бойынша нұсқаулар береміз.

Негізгі қорытындылар:

• Криптовалюта алаяқтықтары өздерінің пайдалы құндылығына байланысты кеңейіп барады, 2022 жылғы ең үлкен криптовалютаны ұрлау - Ronin Network бұзуы.

• Ең кең таралған криптовалюталардың кейбірі жалған криптовалюта алмасулары, қолданбалы алаяқтық, фишинг, помпа-and-dump, понзи схемалары, іскерлік мүмкіндіктер алаяқтықтары және криптографиялық жұмыс тізіміндегі алаяқтық сияқты соңғы алаяқтықтарды қамтиды.

• Криптовалюта алаяқтықтарын анықтаудың және болдырмаудың ең оңай жолдарының бірі - жобаның фонын анықтау.

Жалпы криптографиялық алаяқтықтарды тану

Крипто алаяқтықтары әртүрлі формаларда келеді, олардың әрқайсысы сізді цифрлық активтеріңізден бөлу үшін мұқият жасалған. Криптографиялық алаяқтардың қолданатын тактикасы қауіпті болғанымен, әртүрлі. Активтеріңізді қорғау үшін қырағы болу және осы алаяқтық туралы өзіңізді үйрету маңызды.

Бұл алаяқтықтардың қалай жұмыс істейтінін түсіну және қызыл жалауларды тануды үйрену сіздің активтеріңізді қорғаудың негізгі қадамдары болып табылады.

Алаяқтық криптовалюталар

Оңай анықталатын алаяқтық - жалған криптовалюта жобалары. Бұл жобалар әдетте өздерін маңыздырақ криптовалюталарға балама нұсқалар ретінде анықтайды. Мысалы, криптовалютаEthereum(ETH)сияқты қалыптасқан криптовалютаның алдағы шанышқысы немесе Ethereum бас компаниясының жай ғана жаңа криптовалютасы болуы мүмкін. Олар сізді оған қызығушылық танытуға итермелейді, өйткені Ethereum сияқты криптовалюта өркендеп жатыр, бірақ сонымен бірге үлкен пайда алу үшін ETH-ге инвестиция салу сәл кеш болуы мүмкін.

Көптеген адамдар криптовалюталардың қалай жұмыс істейтінін білмейді. Бірақ олар «жіберіп алудан қорқу» (FOMO) себебінен инвестициялауға дайын. Осы жалған криптовалютаның артында тұрған адамдар жеткілікті ақша алғанын сезгеннен кейін, олар барлық криптовалюталарды өздерінің банктік шоттарына аударып, алаяқтық жобаны тез жауып, «инвесторларды» активтерінсіз қалдыра алады.

Тиісті мысал «Менің үлкен монетасым»жалған криптовалюта болды, оның нақты екеніне сенген инвесторлардан 6 миллион доллар ұрланғанын көрді.

Жалған алмасулар

Тағы бір кең таралған крипто алаяқтық - жалған алмасу. Бұл жалған биржалар криптовалюта қауымдастықтары арасында олардың заңды екенін мәлімдеу арқылы беделді арттырады, сонымен қатар заңды биржаларға қарағанда тиімді болып көрінетін ставка кірістері мен аэродроптарды ұсынады. Инвесторлар сатып алғаннан кейін көп ұзамай олар бұл монеталарды ешқашан ұстай алмайды. Оның орнына, бұл жалған алмасулар жиі жоғалып кетті және байланыссыз қалды.

Мысалы, BitKRX көптеген адамдарды олардың онжылдықтағы ең үлкен криптовалюта биржаларының бірі екеніне сендірді, нәтижесінде адамдардың ақшасын ірі көлемде ұрлады. Одан кейін биржаның алаяқына 2017 жылы Оңтүстік Кореяның жергілікті билік органдары сөгіс жариялады.

Сорғы және төгу схемалары

Pump-and-Dump схемалары қор нарығында пайда болады. Сорғы мен демптің негізгі идеясы - активтің болашақта оның бағасының өсуі болжанып, адамдар төмен бағамен инвестициялайды. Бұл автоматты түрде өнім бағасының өсуіне әкеледі, себебі сұраныс ұсыныстан асып кете бастайды. Сорғы және төгу схемасының артындағы жеке/топ жеткілікті ақша тапқаннан кейін олар жобаны «қоқыс тастайды». 

Биткоин(BTC)сияқты маңызды криптовалюталардан шабыттанған инвесторлар халықтан көбірек сатып алу үшін криптовалюта туралы жалған жоспарларды жарнамалауға тырысады. Нәтижесінде адамдар бұл криптовалютаға инвестиция сала бастайды, оның бағасы күшті болып көрінетін негіздер негізінде көтеріледі деп сенеді. Алайда, олар «инновациялық» жоспарлардың жалған екенін түсінгеннен кейін, криптовалюта жойылады, бұл схеманың артында тұрған алаяқты қоспағанда, барлық қатысушылар үшін айтарлықтай қаржылық шығындарға әкеледі.

Сорғы және төгіндінің көрнекі көрінісі. Дереккөз: The Wall Street Journal

P2P сауда алаяқтықтары

Тең-теңімен (P2P) сауда қызметтерін ұсынатын биржаларда криптовалютамен сауда жасағанда, егер сатушы сатып алушымен сыртқы транзакция жасау арқылы биржаның эскроу жүйесін айналып өтуге әрекеттенсе, P2P алаяқтықтары орын алуы мүмкін екенін ескеріңіз. Сатушы сатып алушының төлемін алғаннан кейін, алаяқ мәміле жасалмады деп санайды және мәміленің соңын сақтаудан бас тартады.

Қосымша мәліметтер: P2P сауда алаяқтарынан қалай аулақ болуға болады

Жалған қолданбалар

Қолданбаларды алдау күдікті пайдаланушылардан қаражатты немесе жеке ақпаратты ұрлайтын зиянды қолданбаларды қамтиды. Алаяқтар жалған криптосауда қолданбаларын жасауы немесе құрбандарды алдау үшін танымал платформаларды пайдалануы мүмкін. Жалған қолданбалар жиі жылдам анықталады және ресми қолданбалар дүкендерінен жойылады; дегенмен, мыңдаған адамдар өздерінің жоспарларының құрбанына айналған болуы мүмкін.

Бұл қолданбалар әдетте бұрыннан бар қолданбаларға негізделген және адамдар өздерін шынайы деп ойлап алданып қалуы үшін атауында тек әріп әртүрлі болуы мүмкін. Бұл қолданбалар жүктеп алғаннан кейін, олар сіздің жеке ақпаратыңызды енгізгеннен кейін құрылғыңызға зиянды бағдарламаны енгізуі немесе деректеріңізді ұрлауы мүмкін. Қолданбаларды жүктеп алу, шолуларды бағалау және қолданба әзірлеушісінің заңдылығын тексеру кезінде сақтық таныту сізді осы алаяқтықтардың құрбаны болудан сақтайды.

Понци схемалары

Понци схемасының идеясы - қаражат жинаушы екі инвесторды тауып, оларды инвестицияны «екі еселеу» үшін оған ақша беруге итермелейді. Мұны істеу үшін алаяқ тағы төрт инвесторды табады, олар өз кезегінде бірдей ақшаны береді, бұл алаяққа алғашқы екі инвесторға берген уәдесін «жақсы етуге» мүмкіндік береді. Ал ақшаны төрт инвесторға да қайтару үшін алаяқ тағы сегіз адамды, одан кейін тағы он алты адамды, т.б. 

Бұдан шығатын қорытынды, Понци схемасының артында тұрған адам инвесторлардан жинаған ақшаны іс жүзінде салмайды, керісінше инвесторлардың әрбір айналымын қайтару үшін кейінгі инвесторлардың ақшасын пайдаланып ұрлайды. Мысалы, BitClub Network крипто әлеміндегі ең үлкен Понци схемаларының бірі болды, онда үш адам құны 700 миллион доллардан асатын схеманы басқара алды. Қуанышқа орай, бұл іске қатысы бар адамдар билік өкілдерінің қолына түсіп, қамауға алынды. Дегенмен, тартылған инвесторлар ешқашан өз инвестицияларын алмады.

Алаяқтықтан шығу

Көптеген криптовалюталар өз жобаларын дамыту үшін бастапқы монета ұсынысы (ICO) арқылы қаражат жинайды. ICO жобаның артында тұрған топқа байланысты жеке немесе жалпы болуы мүмкін. ICO көмегімен токендердің немесе монеталардың бағасы крипто нарығына шығарылғаннан кейін күтілгеннен төмен болады. Демек, инвесторлар жобаға қаражат жиналған кезде ICO арқылы көптеген монеталарды сатып алу үшін осы мүмкіндікті пайдаланады.

Дегенмен, бұл ICO өткізілгеннен кейін, жобаның артында тұрған адамдар жабылып, ақшаны өздеріне қалдыра алады. Бұл шығу алаяқтығы ретінде белгілі. Криптовалюталардың негізгі идеясы анонимдік болғандықтан, ICO артындағы алаяқтарды іздеу қиын болуы мүмкін. Бұл шығу алаяқтықты желідегі ең қауіпті әрекеттердің біріне айналдырады.

DeFi алаяқтықтары

Орталықтандырылмаған қаржы (DeFi) бұл қызметтерді мүмкін ету үшінсмарт келісімшарттарғақатты сүйенеді . DeFi-ны күнделікті пайдалану - бұл өнімді өсіру. Стейкинг сияқты, рентабельді ферма пайыздық мөлшерлемелер арқылы көбірек тиын табу үшін сізге тиесілі монеталардың бір бөлігін несиеге беруге мүмкіндік береді.

Дегенмен, кез келген адам өзінің DeFi жобасын іске қоса алатындықтан, DeFi алаяқтықтары да жасалуы мүмкін. Бұл жобалар, егер сіз ақшаңызды қарызға берсеңіз, сізге жоғары пайыздық мөлшерлемелерді ұсынатын сияқты - бірақ жобаның артында тұрған адам ешқашан тиындарыңызды қайтармайды. DeFi кеңістігіндегі тағы бір классикалық алаяқтық - пайдаланушылар салған барлық қаражатты кенеттен алып тастау үшін жоба жасаушының қатысуымен кілемше тарту.

Бұл алаяқтықтардың барлығы смарт келісімшарт кодын манипуляциялау немесе өтімділікті төгуге мүмкіндік беретін жасырын механизмдер арқылы жүзеге асырылады. Бұл инвесторларға түкке тұрғысыз белгілер немесе толығымен бос әмияндар қалдырады.

Фишингтік алаяқтық

Фишинг адамдарға телефон нөмірлері, әлеуметтік қауіпсіздік нөмірлері және криптографиялық шот нөмірлері сияқты жеке ақпаратты беруге итермелеу үшін жалған электрондық хаттарды жіберуді білдіреді.

Мысалы, алаяқтар өздерін Ledger әмияндарын шығаратын заңды компаниядан деп мәлімдейді және сіздің активтеріңізде кейбір мәселелер бар екенін айтып электрондық хат жібереді және бұл мәселелерді шешудің жалғыз жолы - бұл адамдарға Seed фразасы мен құпия сөзіңізді айту. Көптеген адамдар бұл алаяқтыққа түспеуі мүмкін, бірақ кейбіреулер әлі де жасайды, бұл олар үшін айтарлықтай қаржылық шығындарға әкеледі.

Рұқсат етілген Push Payment алаяқтықтары

Authorized Push Payment (APP) алаяқтықтары алаяқ жәбірленушіні алаяқ басқаратын шотқа криптовалюталық транзакцияны бастауға алдап алғаннан кейін орын алады. Алаяқтықтың бұл түрі әсіресе криптовалюталық операциялардың анонимділігі мен қайтымсыздығына байланысты криптовалюта кеңістігінде кең таралған. 

Мысалы, алаяқтар пайдаланушыларды серіктестікке алдап алу үшін жақсы дайындалған ұсыныспен шынайы болу үшін тым жақсы инвестициялық мүмкіндіктерді ұсынуға уәде бере алады. Бұл әдетте алаяқтар жазылымға негізделген қызметтерді немесе криптовалюта бағасының қозғалысы үшін дәлелденген инсайдерлік ақпараты бар сауда сигналы қызметтерін немесе келесі бұқалар үшін бағаны болжау қызметтерін ұсынғанда жүзеге асырылады. Содан кейін олар табысты болжау елесін жасай отырып, нәтижелерді жасау үшін өздерінің сауда-саттықтарын орналастыру арқылы сауда диаграммаларын басқарады.

Жалған криптографиялық жұмыс тізімі алаяқтықтары

2023 жылғы ең көп таралған крипто алаяқтықтарының бірі жалған криптографиялық жұмыс тізімдерін қамтиды, тіпті LinkedIn сияқты заңды веб-сайттарда. Алаяқтар жұмыс іздеушілердің осы қарқынды дамып келе жатқан салада жұмыс істегісі келетінін пайдаланып, крипто индустриясында жұмыс іздеп жүрген адамдарға бағытталған. Олар өздерінің жеке деректерін сатады, оларды агент ақысын төлейді және бос уәделер беру арқылы алдайды.

Тегін криптографиялық алаяқтықты талап етіңіз

Көптеген алаяқтар құнды сандық активтері бар әмияндарға жеке кілттерді тарату арқылы бейхабар адамдардың сенімін пайдаланады. Бұл кілттер көбінесе әртүрлі арналар арқылы әртүрлі алушыларға таратылады.

Алаяқтар құрбандарды тегін криптовалюта уәдесімен азғыруда. Берілген кілтпен әмиянға қол жеткізген кезде жеке тұлғалар айтарлықтай теңгерімді байқай алады. Бұл оларды ақшаны әмияндарына аударуға итермелейді. Дегенмен, зиянды әмияндарда қажетті «газ» жоқ – блокчейн желісіндегі транзакцияларды өңдеу үшін комиссия. 

Көптеген алаяқтар құнды сандық активтері бар әмияндарға жеке кілттерді тарату арқылы бейхабар адамдардың сенімін пайдаланады. Бұл кілттер көбінесе әртүрлі арналар арқылы әртүрлі алушыларға таратылады.

Қайталанатын алаяқтық

Көшірме алаяқтықтары жылдам және оңай қайтаруды қалайтын пайдаланушыларды жейтін ойыншылар арасында танымал. Схема қарапайым негізде жұмыс істейді: алаяқтар, егер сіз оларға келісілген соманы жіберсеңіз, алаяқтар сіздің криптовалюталарыңызды екі есе көбейтуге уәде береді. 

Олар сізді «1 ETH жіберіп, 2 ETH қайтарып алыңыз!» сияқты ұсыныспен еліктіруі мүмкін. Инвестицияңызды еселеудің тартымдылығы күшті болуы мүмкін, бірақ бұл алдаудың классикалық жағдайы. 

Сіз өзіңіздің криптовалютаңызды алаяқтың мекен-жайына жібергеннен кейін, оны енді ешқашан көрмейсіз. Бұл жәбірленушінің жеңіл табысқа деген үмітіне негізделген қарапайым, бірақ тиімді схема, олар жоғалған қаражатын қалпына келтіруге ешқандай мүмкіндік бермейді.

Тегін Airdrop алаяқтықтары

Зиянды актерлар пайдаланушыларды құнды болып көрінетін таңбалауыштарды қажетсіз әуе тамшылары арқылы пайдалануға әрекет етуі мүмкін. Бұл таңбалауыштар алушыларды әрі қарай қатысуға тарту үшін әмиянның кездейсоқ мекенжайларына таратылады.

Егер сіз күтпеген жерден ұшып кетуді алсаңыз, абай болыңыз. Алаяқтар таңбалауыштың смарт келісім-шартында немесе сауда үшін пайдаланылатын орталықтандырылмаған биржада (DEX) зиянды кодты қолдануы мүмкін. Бұл код оларға әмияныңызға рұқсатсыз кіруге мүмкіндік беріп, криптовалюта холдингтерін ұрлауы мүмкін, егер сіз әуеден жіберілген белгілерді ауыстырғыңыз келсе.

Әуе тамшыларымен қырағылық таныту өте маңызды. Жалғастырмас бұрын тек криптовалюталық экожүйедегі беделді көздерден алынған белгілермен әрекеттесіңіз және кез келген шағымдарды тексеріңіз.

Міне алаяқтықтың мысалы:

Күдікті трейдерлермен немесе әмиян мекенжайларымен әрекеттесуден аулақ болу әрқашан дана. Күтпеген аэродроптарға күмәнмен қараңыз, әсіресе егер сіз токендер туралы ешқашан естімеген болсаңыз. Жобаның заңдылығын және таңбалауыштардың құнын анықтау үшін әрқашан мұқият зерттеулер жүргізіңіз. CoinGecko сияқты беделді криптовалюта агрегаторын пайдалану токеннің нарықтық бағасын тексеруге көмектеседі. 

Жалған атақты мақұлдаулар

Жақында мысал зиянды криптовалюта жобасын ілгерілету үшін пайдаланылған жалған Илон Маск тіркелгісін жасау болды. Жалған тұлғаларды жасаудан басқа, алаяқтар шынайы әсер етуші тіркелгілерді де нысанаға алуы мүмкін. 2023 жылдың қыркүйегінде криптовалюта қауымдастығының көрнекті тұлғасы Виталик Бутериннің Twitter аккаунтын бұзу сияқты оқиғалар осы тактиканы көрсетеді. Заңды профильдерді бұза отырып, алаяқтар зиянды сілтемелерді таратып, олардың алдауын одан әрі жалғастыра алады.

Алаяқтар құрбандарды тегін криптовалюта уәдесімен азғыруда. Берілген кілтпен әмиянға қол жеткізген кезде, жеке тұлғалар айтарлықтай теңгерімді байқай алады. Бұл оларды ақшаны әмияндарына аударуға итермелейді. Дегенмен, зиянды әмияндарда қажетті «газ» жоқ – блокчейн желісіндегі транзакцияларды өңдеу үшін комиссия. 

Бұл тұзаққа түсіп қалмаудың бір жолы - болжанған инвестициялық мүмкіндіктерді жіберіп алу қорқынышына (FOMO) төтеп беру. Әйгілі адамдардың мақұлдауларына немесе әлеуметтік желідегі шумақтарға негізделген импульсивті шешімдер қабылдаудан аулақ болыңыз және оның орнына мұқият зерттеу мен мұқият тексеруге негізделген ұтымды шешім қабылдауға басымдық беріңіз.

Крипто-романтикалық алаяқтық

Дәстүрлі романтикалық алаяқтықтардың күрделі бұрылысы криптовалютада пайда болған маңызды даму болып табылады. Қылмыскерлер жәбірленушілермен олардың сенімі мен сүйіспеншілігін пайдалана отырып, шынайы эмоционалды байланыс орнатады. Қарым-қатынас орнағаннан кейін, алаяқ жәбірленушіні жалған сылтаумен криптовалютаны аударуға маневр жасайды. Бұл ойдан шығарылған сценарийлер шұғыл отбасылық қажеттіліктерді немесе жалған болса да, табысты инвестициялық мүмкіндіктерді қамтуы мүмкін.

Сонымен қатар, алаяқтар Discord серверлері мен Telegram топтары сияқты желілік қауымдастықтарға еніп, «крипто броманс алаяқтығы» деп аталатын тактиканы қолданды. Мұнда алаяқтар пайдалы болып көрінетін кеңестер ұсына отырып, құрбандармен сенімділікті арттыра отырып, өздерін білімді крипто әуесқойлары ретінде көрсетеді. Жәбірленуші өзін жайлы сезінген кезде, алаяқ өзінің жеке кілттерін алу үшін немесе олардың криптовалюталық әмияндарын төгетін әрекеттерге айналдыру үшін бұл сенімді пайдаланады.

Crypto Mining алаяқтықтары

Криптовалюта өндіруші алаяқтық әрекеттерін жасаушылар MetaMask (MEW) немесе Enkrypt сияқты саладағы беделді құрылымдардың өкілдерін жиі қайталайды.  

Сонымен қатар, олар достық және сенімді қарым-қатынас жасау арқылы қарым-қатынасты бастауы мүмкін, содан кейін бұл адамдар күдікті құрбандарды криптовалютаны өндірудің кірісті бағдарламалары арқылы айтарлықтай байлық жинауға уәде береді. Бұл мүмкіндіктерді әсіресе тартымды ету үшін олар инвестициядан түскен табыс ретінде шынайы емес жоғары Жылдық пайыздық мөлшерлемелерді (APR) ұсынады. Жәбірленушілер қаражатты тағайындалған веб-сайтқа салғанда, қаражат толығымен жоғалып, оларды қайтару мүмкіндігін қалдырмайды.

Өкінішке орай, пайдалану көбінесе мұнымен аяқталмайды. Алаяқтар өз мақсаттарынан көбірек ақша алу үшін әртүрлі тактикаларды қолдануы мүмкін. Кәдімгі қулық депозитке салынған қаражат енді платформада құлыптаулы және толық қолжетімді болуы үшін қосымша кепілдік депозит қажет деп мәлімдеуді қамтиды. Жәбірленушілер осы бастапқы «құлыпты ашу ақысын» орындағаннан кейін, алаяқтар артық төлем немесе төлемнің сәйкессіздігі сияқты сылтаулар ойлап табуы мүмкін. Бұл ойдан шығарылған мәселелер кейін болжамды қателерді түзету үшін келесі депозиттерге қойылатын талаптарды негіздеу үшін пайдаланылады. Бұл цикл шексіз жалғасуы мүмкін, алаяқтар уәде етілген қайтарымды ұстап қалу үшін барған сайын тереңдетілген сылтауларды ойлап табады.  

Осы уақытқа дейін олар жасырын түрде криптовалютаны тікелей өздерінің әмияндарына аударады. Бұл транзакциялар әдетте өзін-өзі қорғайтын әмияндарда болатындықтан, құрбандар көбіне тым кеш болғанша алдауды түсінбейді.  Бұл кідіріс алаяқтарға ұрланған қаражатпен жасырынуға және криптовалюталық транзакциялардың орталықтандырылмаған сипатына байланысты анықтаудан жалтаруға мүмкіндік береді.

Егер сіздің қаражатыңыз күтпеген жерден хаттамада құлыпталғанын байқасаңыз және одан кейінгі депозиттерді босату сұралса, одан әрі инвестициялаудан аулақ болыңыз. Бұл әлеуетті алаяқтық әрекетті көрсететін қызыл жалау және қосымша депозиттер кірісті емес, шығындарды күшейтуі мүмкін.

Адрес улану

Мекенжайды улану криптовалюта транзакцияларында әдеттегі пайдаланушы әрекетін пайдаланады: әмиян мекенжайларын көшіру және қою. Бұл тактика жылдам анықтама алу үшін әмиянының соңғы әрекетіне сенетін жәбірленушілерге бағытталған заңды мекенжайларға жақын мекенжайларды жасау үшін бағдарламалық құралды пайдаланады.

Алаяқтар пайдаланушының транзакция тарихында пайдаланылған мекенжайларды жиі анықтайды. Содан кейін олар заңды мекенжайға ұқсастығы жоғары, көбінесе басында немесе соңында бірнеше таңбамен ғана ерекшеленетін жалған мекенжай жасау үшін бағдарламалық құралды пайдаланады (көптеген әмияндарда көрнекті түрде көрсетілген аумақтар). Алдауды одан әрі жалғастыру үшін осы алаяқтық мекенжайға криптовалютаның шамалы сомасы жіберіліп, оның соңғы әрекеттер тізімінде болжалды алушымен қатар көрінуіне себеп болуы мүмкін.

Сондықтан пайдаланушы соңғы әрекетінен мекенжайды бүкіл жолды мұқият тексермей көшіргенде және қойғанда, олар білместіктен алаяқтың мекенжайына ақша жіберу қаупіне ұшырайды. Блокчейн транзакцияларының өзгермейтін сипатына байланысты бұл жоғалған қаражат қайтарылмайды.

Тіркелгіні еліктеу

Telegram және Discord сияқты платформалардағы криптовалюталық қауымдастықтардағы маңызды тенденция алдамшы еліктеу тактикасын қамтиды. Зиянды актерлер заңды әкімшілер немесе пайдаланушылардың атын жақын көрсететін пайдаланушы атын жасайды. Бұл ұқсастық шынайы шоттарды алаяқтардан ажыратуды қиындатады.

Бұл еліктеушілер көбіне көмек немесе басшылық ұсынамын деген сылтаумен, әсіресе көпшілік алдында қойылған сұрауларға жауап ретінде бейхабар адамдармен байланысқа шығады. Дегенмен, олардың шынайы мақсаты - пайдаланушы тіркелгілеріне рұқсатсыз кіру немесе оларды қауіпсіз платформа ортасынан алшақтату. Алып кеткеннен кейін бұл адамдар фишингтік шабуылдарға немесе басқа алаяқтық схемаларға осал болады.

Дегенмен, өзіңізді қорғаудың бірнеше жолы бар: 

1. Пайдаланушы аты мен ақпаратты тексеріңіз: Алаяқтар пайдаланушыларды адастыру үшін профилінің «ақпарат» бөліміндегі нақты пайдаланушы атын пайдалана алады, ал пайдаланушы аттары жоғарыдағы суретте көрсетілгендей бірегей. Бұл ақпаратқа мұқият назар аударыңыз және есептік жазбаның түпнұсқалығын тексеру үшін оны басқа мәліметтермен салыстырыңыз.

2. Емле қателерін тексеріңіз: Есептік жазба атын кез келген емле қателері немесе нәзік әріптерді, әсіресе әкімші атауларында іздеңіз. Пайдаланушы аты мен экран аты сәйкес келмесе, сақ болыңыз, себебі бұл заңды тіркелгіні имитациялау әрекетін көрсетуі мүмкін.

3. Тікелей хабарламалардан сақ болыңыз: Әкімші немесе пайдаланушы топта жария жариялаудың орнына сізбен тікелей хабарлама арқылы байланысса, абай болыңыз. Алаяқтар тікелей хабарламаларды ұнатады, өйткені олар жіберушінің жеке басын тексеруді қиындатады.

4. Bybit тексеру құралын пайдаланыңыз: Мысалы, Bybit қауымдастығы елшілері мен әкімшілері ешқашан клиенттермен байланыс орнатпайды. Егер Bybit өкілімін деп мәлімдейтін біреу байланысқа түссе, сақтық танытып, әрі қарай араласпас бұрын оның жеке басын растаңыз. Сіз әрқашанBybit тексеру құралыарқылы түпнұсқалық Bybit қызметкерінің сәйкестігін тексере аласыз.

Twitter (X) крипто алаяқтық тактикасы

Алаяқтар көбінесе Twitter (X) сияқты әлеуметтік медиа платформаларын алдамшы тактика арқылы пайдаланушыларды мақсатты түрде пайдаланады. Жалпы схемалардың бірі танымал негізгі пікір көшбасшылары (KOLs) немесе ықпал етушілер жасаған жазбаларға алаяқтардың пікірлерін қамтиды. Бұл түсініктемелер әдетте тиімді әуе тамшылары уәде етеді немесе тәуекелсіз пайда әкелетін автоматтандырылған сауда боттарын ұсынуды талап етеді. Бұған қоса, алаяқтар өздерінің жазбаларына немесе жауаптарына түсініктемелерді жиі өшіреді, бұл заңды пайдаланушыларға алаяқтық туралы басқаларды ескертуге және ықтимал құрбандарды одан әрі оқшаулауға жол бермейді. Шындығында, бұл пайдаланушыларды зиянды веб-сайттарға кіруге немесе әмияндарын қосуға бағытталған алаяқтық, сайып келгенде, олардың қаражатын жоғалтуға әкеледі.

Криптографиялық алаяқтықты қалай анықтауға болады

Криптографиялық алаяқтықтың орын алып жатқанын көрсететін кейбір қызыл жалаушаларды қарастырайық.

Шындық болу үшін тым жақсы ма?

Егер бірдеңе шындық болу үшін тым жақсы естілсе, ол солай болуы мүмкін. Бұл әдетте сорғы-қоқыс алаяқтарына қатысты, бірақ олармен шектелмейді. DeFi жобалары сізге әдеттегіден әлдеқайда жоғары өнімділік көрсеткіштерін ұсына алады. Жоғары мөлшерлемелер әдетте қызыл жалаулар болып табылады - өйткені жоба алаяқтық болуы мүмкін және жобаның артында тұрған адам жай ғана сізді көбірек ақша салуға сендіруге тырысады.

Тағы бір қызыл жалауша - бұл «кепілдендірілген» деген сөз, өйткені инвестицияларға, әсіресе криптовалюталар сияқты тұрақсыз инвестицияларға қатысты ештеңеге кепілдік берілмейді. 

Жобаның заңдылығы

Жобаның заңдылығын қамтамасыз ететін көптеген аспектілер бар. Біріншісі – оның негізін салушылар. Егер құрылтайшылар белгілі болса, жобаның жалған болуы ықтималдығы аз. Әрине, Bitcoin Сатоши Накамото ерекшелік болып табылады (тек аты бойынша), бірақ криптовалюталардың көпшілігінде белгілі негізін қалаушы немесе бас компания бар.

Есте сақтау керек екінші нәрсе - жобаның заңды, қауіпсіз веб-сайты және әлеуметтік медиа платформасы бар ма. Жауап иә болса, олардың қауымдастығымен қалай араласатынын тексеріп, күдікті, әдеттен тыс жауаптарды іздеу керек.

Соңында, жобаның негізгі мақсатын іздесеңіз жақсы болар еді. Әдетте блокчейнге негізделген жаңа жобалар адамдарға жаңа немесе жақсырақ қызметтерді қосуға тырысады. Егер жобаның қол жеткізуге болатын шынайы, шынайы мақсаты болса (яғни шындық болу үшін тым жақсы болмаса), жобаның алаяқтық болуы ықтималдығы аз.

Ақ қағаз

Ақ қағаз - криптовалютаның маңызды аспектілерінің бірі. Ақ қағаз жобаның заңды екенін көрсетеді және адамдарға жобаның қалай жұмыс істейтінін тікелей түсінуге мүмкіндік береді. Ақ қағаздың заңдылығын тексерген кезде жобаның ұсынылатындай жұмыс істей алатынын көру үшін жобаның негізгі мүмкіндіктерін - болжамды жалпы жеткізу, консенсус механизмдері, алгоритмдер немесе басқа құрамдастарды қараңыз.

Ақ қағаз міндетті түрде криптовалютаның заңды екенін дәлелдемейтінін ескеріңіз. Алаяқтар сіздің ақшаңызды алу үшін қарапайым, кәсіби көрінетін, мүлдем жалған ақ қағаз жасай алады.

Олар сізден ақша жіберуді сұрай ма?

Адамнан ақша сұрау - бұл алаяқтықты көрсететін ең үлкен қызыл жалаулардың бірі екенін айтпаған жөн. Заңды криптоға негізделген жобалар ешқашан ешкімнен тікелей ақша сұрамайды. Алаяқтар, керісінше, ақша беруге немесе криптовалюта әмияныңызға қол жеткізуге сізді қорқыту жолдарын табуға дағдыланады.

Аты дұрыс жазылған ба?

Басқа, анағұрлым көрнекті қолданбалар болып көрінетін жалған қолданбалар немесе алмасулар туралы сөз болғанда, сіз әрқашан веб-сайттың (URL) қалай жазылғанын тексеруіңіз керек. Мысалы, «L» кіші әріпі бар «ledger.com» көптеген адамдар үшін үлкен «i» әрпі бар «Iedger.com»сияқты көрінуі мүмкіннемесе «0» болатын жерде «O» әрпін теруге болады. болуы керек.

Әрқашан қолданбаның немесе веб-сайттың қорғалғанын мұқият тексеріңіз — URL мекенжайы «https://» деп басталады — алаяқтардың құрбаны болмау үшін атауы түпнұсқа веб-сайтпен бірдей болса. Сонымен қатар, олардың әлеуметтік желілердегі аккаунттарын тексеріңіз. Егер әлеуметтік медиа желілерінде тіркелгілер болмаса немесе тек жаңа тіркелгілер болса, жобаның алаяқтық болуының жақсы мүмкіндігі бар.

Бұған қоса, сіз ешқашан белгісіз дереккөздерден алынған жарнамаларды немесе сілтемелерді басуға немесе олардың тіркемелерін жүктеп алуға болмайды, бірақ күдікті болып көрінетін электрондық поштаға «жауап беру» түймесін басу олардың электрондық пошта мекенжайын көруге мүмкіндік береді, бұл көбінесе жалған деп оңай танылады. . Электрондық поштаны дереу жойыңыз.

Мен криптоалаяқтық туралы хабарлауға бола ма?

Алаяқтық туралы хабарлау криптовалюта кеңістігіндегі алаяқтық әрекеттермен күресудің маңызды қадамы болып табылады. Крипто индустриясында алаяқтық пен алаяқтықпен күресуге бағытталған көптеген ұйымдар бар. Мысалы, Интернеттегі қылмысқа шағымдану орталығы (IC3) кибералаяқтыққа қатысты кез келген мәселелер туралы хабарлауға арналған тамаша құрал болып табылады.

Дегенмен, бұл криптографиялық алаяқтардың құрбандары әдетте ақшаларын қайтара алмайды. Мысалы, сіз кездейсоқ басқа адамға криптоңызды жіберіп алсаңыз, ол мәңгілікке жоғалып кетті деп есептелуі мүмкін, себебі бұл адамның криптоны қайтаруға дайындығына байланысты. Сондықтан, бұл қызыл жалауларды кеш болмай тұрып анықтау өте маңызды.

Bybit пайдаланушының қаражатын қалай қорғайды?

Үш деңгейлі активтерді қорғау және платформа қауіпсіздігі

• Пайдаланушылардың қаражаттары оффлайн, суық әмияндарда қорғалған күйде сақталады.

• Біз озық бірнеше қолтаңбаның, сенімді орындау ортасының (TEE) және шекті қолтаңба схемаларының (TSS) тіркесімі арқылы оларды рұқсатсыз онлайн қатынастан қорғаймыз.

• Біз Proof of Reserves аудитінжүйелі түрде жүргіземіз және оларды ашық түрде жариялаймыз.

Құпиялықты қорғау

• Біз барлық өнімдеріміз бен қызметтерімізге құпиялықты бірінші орынға қою философиясын ендіреміз.

• Біз сізден жинайтын деректер, соның ішніде оларды пайдалнау және бөлісу жолымыз туралы сізге шындықты айтамыз.

Жетілдірілген-Деректерді қорғау

• Деректер десенсибилизацияланған сұрау интерфейстері арқылы сақтауда да, тасымалдау кезінде де шифрланады.

• Жеке және жеке ақпаратыңызға тек сіз ғана қол жеткізе алатыныңызға көз жеткізу үшін барлық рұқсат қатаң авторизация бақылауларына бағынады.

Нақты уақытта бақылау

• Bybit компаниясының тәуекелдерді бақылау ережелері пайдаланушылардың мінез-құлқын нақты уақытта бақылайды және талдайды.

• Күдікті әрекет анықталғаннан кейін шешіп алуларға күшейтілген аутентификация шаралары қолданылады.

Дизайнында қауіпсіздік ендірілген

• Біздің жүйе қауіпсіздікті қамтамасыз етеді, ол қауіпсіз дамудың өмірлік циклімен, қатаң қауіпсіздік сынағымен және жалғасатын қателіктерді марапаттау бағдарламаларымен жасалған.

Қорытынды

Криптовалюта әлемі мүмкіндіктерге де, тәуекелдерге де толы. Криптовалюталық алаяқтар мен алаяқтар қырағылық, зерттеу және қауіпсіз тәжірибе арқылы әр бұрышта жасырынып жүрсе де, сіз бұл ландшафтты қауіпсіз шарлай аласыз және цифрлық валюта активтеріңізді қорғай аласыз. Есіңізде болсын, егер сіз алаяқтықтың құрбаны болсаңыз, сіздің криптографиялық есептік жазбаңыз, жеке кілттеріңіз және жобаға инсайдерлік қатынастың барлығына қауіп төнуі мүмкін.

Хабардар болу және қажетті сақтық шараларын қолдану арқылы сіз тәуекеліңізді азайтып, криптовалюта ұсынатын көптеген артықшылықтарды пайдалана аласыз.

#Bybit #TheCryptoArk