これまでに実際に起きた7件の仮想通貨（暗号資産）詐欺

近年、分散型金融（DeFi）は大きな成長を遂げており、暗号資産は多くの投資ポートフォリオの重要な一部となっています。

しかし、仮想通貨の普及も、詐欺師という悪質なオポチュニストグループから望ましくない注目を集めています。2020年から2021年にかけて、仮想通貨関連の詐欺による損失は79%増加し、詐欺師は2021年に世界中の利用者から140億ドル相当の仮想通貨を盗み出しました。

このような詐欺により、投資家は数十億ドルの損失だけでなく、業界に対する信頼も失いました。さらに、これらのスキームは疑念や恐怖感を呼び起こし、潜在的な投資家が最初の暗号資産投資を行うことを思いとどまらせました。

この記事では、さまざまな種類の仮想通貨詐欺について説明し、それぞれの例を紹介します。そもそも、詐欺を避ける方法のヒントも紹介します。

暗号資産詐欺とは？

仮想通貨の詐欺とは、個人や企業がセキュリティコードなどの利用者の個人情報にアクセスしようとする試みや、疑いのない人物をだまして、侵害されたデジタルウォレットに仮想通貨を送り込もうとする試みを指します。さまざまな形態があり、以下に詳しく説明します。

暗号資産詐欺の種類

暗号資産詐欺は、主に2つのカテゴリーに分けられます。

• ターゲットの物理ハードウェア、デジタルウォレット、セキュリティコードなどの認証資格情報へのアクセスの取得を目指します。

• なりすまし、詐欺的な投資提案、偽の取引機会、その他の悪意のある手段を通じて、標的から直接仮想通貨を要求すること。

この広範な分類にもかかわらず、仮想通貨利用者が経験している特定の種類の詐欺もあります。仮想通貨業界の主な詐欺の種類は以下のとおりです。

ポンプ&ダンプ

ポンプ&ダンプ詐欺は、メッセージングアプリやソーシャルメディアを利用するインサイダーのグループが関与し、有名なモグルが問題のデジタル通貨を支援しているという噂を植え付けます。この設定の目的は、投資家が暗号資産を購入し、価格を押し上げ、ステーキングを売却して、通貨の価値が急落することにあります。

一般投資家がすべての仮想通貨を購入すると（多くの場合、新規発行で取引履歴が非常に少ない）、インサイダーは仮想通貨を高い価格で販売または「ダンピング」し始めます。この動きは急激な売り切りを引き起こし、騙された大衆を犠牲にして利益をもたらします。

フィッシング

フィッシングは、仮想通貨の一般的な詐欺です。ポンプアンドダンプと同様に、フィッシングはデジタル通貨に限定されません。仮想通貨の世界では、フィッシングとは、被害者がパスワードやプライベート仮想通貨ウォレットキーなどの機密性の高い詳細を明らかにするために、被害者を欺くことを意味します。

フィッシング詐欺は、詐欺師が権限を狙い、利用者の認証情報を求めるメールを介して行われることがよくあります。これらの詐欺は、さまざまなSNSプラットフォームにも広がっています。

豚肉屋さん（ロマンス詐欺）

その名のとおり、“豚肉食い”の影響は被害者にとって非常に深刻です。

豚肉の屠殺詐欺は通常、オンラインデートウェブサイトで行われます。この詐欺師は、オンラインメッセージングを通じて、一定期間にわたって「豚」（被害者）を惹きつけ、「豚太郎」を引き付ける魅力的なプロフィール写真を設定します。被害者が加害者に近づくにつれて、詐欺師を信頼し始めます。

最終的に、詐欺師は被害者に対し、仮想通貨市場で得たはずの大きな利益を知らせ、被害者に投資の一部をフォローするよう助言します。当初、これらの投資は紙面上でうまく利益を得られるように見えますが、送金後すぐに資金は失われます。詐欺師は偽サイトを利用し、被害者をだまして、加害者の偽アカウントに多額の資金を狙い渡します。

被害者が資金を引き出しようとすると、その努力は無駄になります。「豚が虐殺で太った」と、彼らは空っ「手」のままです。

豚虐殺詐欺は中国で発生したと考えられており、比較的長い期間にわたって知られています。

ポンジスキーム

Ponziスキームは、1920年代の悪名高いスウィンドラー、チャールズ・ポンツィにちなんで名付けられました。詐欺の基本的な考え方は1世紀以上変わっていません。

参加方法は以下のとおりです。曲がったブローカーが、保証された豪華なリターンで確実な投資を提案します。その売り込みには秘密戦略、またはこの場合暗号資産が含まれる可能性があります。

当初、このアイデアは合法に見えます。アカウント残高は増加し続けており、いくらかの現金を引き出しられる可能性があります。しかし、実際には、資金の大半を亀裂し、猛威を隠すために偽の書類を発行し、初期の投資家からの現金を使用して新しいものに少し支払います。

より多くの投資家が参入するにつれ、詐欺師は暴動を維持することがますます困難になっていると認識しています。スキームが崩壊する頃には、あなたのお金は長くなりました。

バーニー・マドフは、2008年に詐欺が崩壊する前に、約5,000人の投資家から推定170億ドルを集めました。30億ドル近くは回収されませんでした。

ラグプル

ラグプルとは、仮想通貨のプロモーターが新しい通貨を汲み上げて価格を押し上げ、その後資金で消滅する仮想通貨詐欺です。その後、投資家はファンダメンタルズがゼロで、未来のない価値のないトークンを残されます。

ラグプルでは、インサイダー以外の所有者がトークンを売却できないことがよくあります。なぜなら、トークンはインサイダーだけが退出できる方法でコード化されるためです。

エアドロップ

エアドロップ詐欺は分散型金融（DeFi）で顕著です。トークンエアドロップと呼ばれる仮想通貨の現象を伴い、特定の仮想通貨プラットフォームやソフトウェアで特定のアクションを実行する報酬として、トークンをデジタルウォレットにドロップします。

通常、合法的なトークンのエアドロップは草の根コミュニティを立ち上げ、成長させるために行われますが、エアドロップ詐欺も行われています。

参加方法は以下のとおりです。エンティティは、ウォレットに価値があると思われるトークンをエアドロップします。エアドロップされたトークンを有名なトークンと交換しようとすると、プロトコルに気付いたよりも多くの権限が与えられ、ハッカーがウォレット内のすべての資産にアクセスできるようになります。 一旦これが起こると、数分から数秒でウォレットがきれいになります。

公認プッシュペイメント（APP）詐欺

金融取引の分野では、公認プッシュペイメント（APP）詐欺がますます懸念されています。このような詐欺行為は、被害者が詐欺師が管理するアカウントに進んで支払いを行おうとする詐欺行為です。承認されたプッシュ決済詐欺で注意すべき重要な点は、取引が被害者によって承認されている、または承認されたと受け取られるため、詐欺が実行された後に資金を元に戻したり回収したりすることが困難になることです。

承認されたプッシュ決済詐欺の詐欺的な性質は、信頼の搾取と情報操作にあります。詐欺師は、銀行、事務弁護士、政府部門などの合法的な組織になり、被害者が真の理由で安全な支払いを行っていることを納得させる可能性があります。被害者は、標準的な取引を行っていると考え、支払いを承認します。その後、詐欺師に騙され、資金が送金されたことを発見するだけです。

承認されたプッシュ決済詐欺の普及は、現代の詐欺師の洗練と適応性を反映しています。テクノロジーの進歩や金融取引がますますデジタル化するにつれ、これらの詐欺はますます複雑になり、検出が困難になっています。強化されたセキュリティプロトコルや顧客教育など、APP詐欺に関連するリスクを軽減するための対策が講じられています。しかし、詐欺師が採用する絶えず進化する戦術は、金融機関と消費者の両方からの継続的な警戒と積極的な対策を必要とします。これらの詐欺と戦う取り組みは続いていますが、支払い、特にオンラインで行われた支払いを承認する際には、個人が警戒する必要があります。

セレブ推薦

詐欺師は、Facebook、Twitter、Instagramに偽の有名人アカウントを開設し、熱心なファンを欺きます。これらの詐欺師はその後、スターのフォロワーに連絡し、さまざまな口実でお金を求めます。 

• お出迎えやプライベートコンサートの限定チケット

• チャリティーへの寄付（多くの場合、実際のセレブに関連する理由による）

• 定評のある大賞の賞金の処理手数料

• “仮想通貨取引”という形での“セキュリティ投資”は、有名なビジネス界の人々によるものと思われます。

もう1つの一般的な詐欺戦術は、フォニーライブストリームの使用です。詐欺師の偽の有名人アカウントは、スターの実際のソーシャルフィードから撮影されたビデオを特徴としており、500人または1,000人の人々に多額の賞金を約束するメッセージがあります。そのような賞金オファーの回答者は、仮想通貨ウォレットキーやその他の個人データをリクエストするダイレクトメッセージを受け取り、支払いを促進します。収集された情報により、詐欺師は被害者の暗号資産にアクセスし、盗みます。

ウォッシュトレード

ウォッシュトレードとは、特定の資産の価格に影響を与えたり、取引活動を操作したりするために、トレーダーが資産を売却し、売却時またはその前後に資産を買い戻す販売を指します。

トレーダーや企業がウォッシュトレードを行う動機は様々です。

• 購入活動を促進し、価格を上げるため

• 販売を促進し、価格を引き下げるため

• 資本損失をロックインし、低コストで資産を購入し、税金の払い戻しを求める

ウォッシュトレードは多くの動機がある可能性がありますが、その主な目的は、人々を誤解させ、取引されている資産の価格や数量に対する認識を高めることです。

従来のハッキングと盗難

ほとんどのユーザーは、ブロックチェーンは本質的に変更できないため、非常に安全であると考えています。したがって、多くの人がこれを“ハッキング不可”と呼んでいます。残念ながら、最近の事件では、ハッカーがブロックチェーンにアクセスできる状況もありました。

本人確認中、「マイナー」は取引を確認し、取引が本物であることを確認します。1人以上のハッカーがマイニングプロセスの半分以上をコントロールできた場合、深刻な結果を招く可能性があります。たとえば、詐欺師はフォークと呼ばれるブロックチェーンの複製バージョンを作成することができます。一部の取引は反映されません。その後、マイナーはフォーク上でまったく異なる取引コレクションを作成し、詐欺的な性質にもかかわらず、ブロックチェーンの真のバージョンであるように見えます。ハッカーはフォークから仮想通貨を2倍に消費する可能性もあります。

また、ブロックチェーンの作成中にエラーやセキュリティ上の不具合が発生する場合があります。特に、ブロックチェーンが大きい場合や複雑になる場合などです。このような場合、ハッカーは脆弱性を特定し、攻撃を計画して簡単に侵入できます。不正行為は反映されないため、ハッカーは検知されずに利用者から資金を盗む可能性があります。残念ながら、ブロックチェーン取引は変更不可能な性質であるため、盗まれた資金を取得する唯一の方法は、すべてのユーザーが信頼できるブロックチェーンとして認識するフォークを作成することです。

仮想通貨取引所を取り巻くセキュリティ慣行が脆弱な場合、ハッカーは利用者の資産を盗み、なりすまし窃盗を行う可能性があります。

なぜ仮想通貨詐欺はよくあるのでしょうか？

ブロックチェーンのデータプラットフォームChainalysisによると、分散型金融（DeFi）の急速な上昇は、仮想通貨詐欺の増加の主な要因です（皮肉なことに）。

DeFiは、銀行や弁護士を含む金融セクターからすべての伝統的な仲介者を排除することを提案しています。さらに、すべての金融取引を独立して承認・規制するパブリックブロックチェーンに書かれたコードに置き換えることも推奨されています。

DeFiセクターはまだ初期段階にあるため、インフラは不完全であり、さらなる発展を待っています。いまだに改良が進んでいるコードとして、DeFiソフトウェアは現在、ハッカーに対して非常に脆弱です。2021年のハッキング全体の21%が、DeFiコードの抜け穴を利用しています。サードパーティの干渉がないことは、DeFiの利点として認識されることが多いですが、規制当局が空間で不正行為を阻止することは難しいため、不利な点も生じます。

実際に起こった7つの暗号資産詐欺

1) FaZeクラン

暗号資産詐欺の種類： ポンプ&ダンプ

年：2021

損失額： 3万ドル

2021年6月、RiceGum、Sommer Ray、FaZe Clan（eスポーツ組織、インフルエンサーインキュベーター）などのフォロワー基盤を持つインフルエンサーは、「子供を貯める」（KIDS）と呼ばれる新しい仮想通貨をオンラインでサポートしました。

新しいトークンのウェブサイト（現在は破綻している）は、仮想通貨ベンチャーが子供のためのより良い世界を構築するのに役立っていると主張し、トークンの収益の一部を慈善団体に寄付すると約束しました。 

多くのファンが、このチャリティー暗号資産スキームに資金を注ぎ込み、彼らの投資はそれを支持しているインフルエンサーの注目度の高さによって保護されていると信じています。結果は？ そのお金はほぼ一夜にして消滅した。

FaZe Clanは、オンライン告発の数が増えている中で、1名を解雇し、詐欺に関与した3名を解雇しました。

教訓

• 誰が新しい暗号資産を推薦しているかにかかわらず、投資する前に必ず自分で調査してください。

• たとえそれが正当な理由であると思われる場合でも、情報がほとんどまたはまったく入手できない新しいプロジェクトについて常に懐疑的である。

2) セルシウスネットワーク

暗号資産詐欺の種類：フィッシング

年：2021

損失額： 未確定

2021年4月14日早朝、特典を獲得した仮想通貨プラットフォームであるCelsius Networkの多くの利用者が、疑わしいメールを受け取ったと報告し始めました。

このメールは、Celusの正当なメールのように見えました。同紙は、キャンペーンリンクをフォローしたお客様に500ドル相当のCELを提供する、期待の「Celsius Web Wallet」のローンチを発表しました。

しかし、一部の注意深い利用者は、リンクが「」ではなく「」「」「ネットワーク」につながったことに気づきました。CELSIUSは、他の公式ドメインがないことを常に明確にしています。

残念ながら、仕向地ページは正当な企業ページのように見えたため、多くのユーザーがオファーを受け取り、機密情報を提出しました。その直後、暗号資産残高を失った利用者や、同じ詐欺ページにリンクした同じフィッシングメールやSMSメッセージを受け取ったと答えた利用者が多数報告されました。

学んだ教訓

• 仮想通貨プラットフォームからメールやメッセージを受け取った場合は、必ず警戒してください。実際のプラットフォーム所有者から送られていない可能性があります。

• プラットフォームの公式サイトをチェックして、メールやメッセージの詳細を確認してから、情報の提供を決定してください。

• オファーがエキサイティングで、ユニークな機会のように思える場合でも、一歩下がって新しい視点からレビューしてください。以前見逃していたことが浮かぶかもしれません。

• 細かい点に注意を払い、何かおかしい点があれば、先へ進めないでください。

3) テネシーロマンス詐欺

暗号資産詐欺の種類：ブタ肉食

年：2021

損失額： 39万ドル

テネシー州の女性が、暗号資産デート詐欺に遭った後、自分と父親の所有していた39万ドルを失ったと報告しました。

24歳のニコール・ハッチンソンは、母親から相続した家を売却し、収益を父親と分配しました。彼女が相続した28万ドルは、カリフォルニアで生活を築き、家族を助けるために使われました。

カリフォルニアに移る前に新しい友達を作るために、ニコールはオンラインデートウェブサイトのHingeを使い始めました。Hingeでは、「」と名乗る男に出会い、すぐに友達になりました。Haoは、彼女が採用された中国の同じ町出身であり、強いつながりをもたらしたと語った。彼はまた、仮想通貨に投資していると語り、投資もできると提案しました。 

Haoは、正規のサイトであるCrypto.com。その後、リンクを送信し、新しいリンクに資金を振り替えるよう依頼しました。このリンクは仮想通貨交換プラットフォームだと主張しました。

少額から始めましたが、すぐに投資を増やし始めました。彼女のアカウントは、彼女の利益を反映し始めたので、彼女の父親も投資を始めることを提案しました。 

12月までにアカウントの合計残高は120万ドルとなり、ハッチンソンはキャッシュアウトすることを決定しました。その時点で、サイトは彼女に、彼女が資金を引き出す前に、約38万ドル相当の多額の税金を支払わなければならないと伝えました。そこで彼女は、仮想通貨への投資がすべて本物ではなく、自分と父親の資金がすべて詐欺師のポケットに入っていたことに気づきました。

学んだ教訓

• 仮想通貨投資に関するアドバイスをオンラインで提供する人物の認証情報を必ず確認してください。

• 特にインターネット上で、感情的なつながりに基づいて金銭的な意思決定を行わないでください。

• 暗号資産にすべての資金を投資しないでください。ポートフォリオの1%、純資産の2～5%だけを暗号資産に投資します。仮想通貨市場はボラティリティが高く、詐欺の被害に遭ったとしてもピンチ感はあまり感じられないため、損失に備えているものだけを投資してください。

4) ワンコイン

暗号資産詐欺の種類： ポンジスキーム

年：2014～2019年

損失額：58億ドル

OneCoinは、暗号資産業界で最も長く続いているポンツィスキームとして知られています。ブルガリアの詐欺師であるCryptoqueenと呼ばれるRuja Ignatovaによって設立されました。2014年から2019年にかけて、OneCoinは多くの投資家を誘致し、暗号資産業界で最もホットなイノベーションである「Bitcoin Killer」としてOneCoinをマーケティングすることで、58億ドル相当の資金を詐欺しました。 

この「ビジネスベンチャー」は、新規投資家のオンボーディングに対して、ワンコインと現金でメンバーに報酬を与えるマルチレベルのマーケティングスキームを隠蔽していました。

問題は、マーケティング戦略ではなく、Onecoinが独自のブロックチェーンを持っていなかったことでした。したがって、投資家がOneCoinを購入または受け取ったとき、受け入れられたデジタル資産技術に裏付けられていない価値のない通貨に終わりました。

結局、米国政府は同社の運営を弾圧し、長年にわたり投資家にOnecoinへの投資を警告した後、リーダーに課せられた料金を平準化しました。しかし、この頃にはイグナトヴァ自身も姿を消していました。彼女の所在は現在不明ですが、OneCoinの共同創設者であるSebastian Greenwoodは米国で投獄されています。

学んだ教訓

• プロジェクトとその創設者について読み上げ、実際の投資家レビューを読むまで、投資をしないでください。

• ブロックチェーンやスマートコントラクトなど、仮想通貨を購入する前に、技術的な詳細を十分に確認してください。

• 政府は仮想通貨に対する規制上の管理権を持っていませんが、すでに詐欺行為を受けた他の人々からの報告に基づいている可能性があるため、警告に注意してください。すべての警告の根拠をチェックして、安全を確保してください。

5) スクイッドゲーム

暗号資産詐欺の種類：ラグプール

年： 2021

損失額：338万ドル

SQUIDは、2021年にNetflixを暴風にした韓国のSquid Gameに触発された仮想通貨です。SQUIDは、Squid Gameに触発された新しいオンラインゲームをプレイするためのトークンであるといわれています。2021年11月1日、SQUIDは暗号資産チャートのトップに上昇し、1コインあたり2,861ドルの評価を得ました。

このSQUIDコインは、「PancakeSwap」で取引を開始し、価格が数千%上昇しました。仮想通貨プロジェクトとスクイッドゲームシリーズの間に関連性があると信じていた利用者の間で、すぐに注目を集めました。

CoinMarketCapのウェブサイトによると、SQUIDは2,861ドルでピークを迎えた後、0ドルに急落しました。この現象は一般的に「」と呼ばれる「」で、暗号資産作成者は仮想通貨をすばやく現金化し、取引所から流動性プールを排出します。テクノロジーウェブサイトのGizmodoは、SQUIDの開発者が約338万ドルで落札したと報告しています。

SQUIDは、初期のコインオファリング（ICO）が詐欺であることを示す多くの兆候を示しており、その（現在消えている）ウェブサイトはスペルミスに満ちています。CoinMarketCapは、SQUIDの購入時に「細心の注意」を行使するよう警告し、潜在的な投資家に詐欺である可能性を警告しました。しかし、BBC、Business Insider、CNBC、Fortune、Yahoo Newsなどの主流の報道機関は、新しいスクイッドゲーム暗号資産に関する見出しを数日間で83,000%急騰させ続けました。

学んだ教訓

• コインの価格だけが、その信頼性を確立する要因ではありません。また、ウェブサイトをチェックし、スペルミスや代替ドメイン名などの小さな危険信号に注意してください。

• 暗号資産は本質的にリスクが高いため、どのリスクを取る価値があり、どのリスクを取る価値がないのかを慎重に評価することが重要です。

• 新しい暗号資産への投資を検討している場合は、慎重に選択してください。仮想通貨に関して非常に矛盾するアドバイスを見つけた場合は、投資しないことをお勧めします。

6) OmiseGo詐欺

暗号資産詐欺の種類：エアドロップ

年：2017

損失額： 56,781ドル

関与する金額は他の詐欺に比べて小さいですが、OmiseGo詐欺は、仮想通貨が一般の人々の間で話題になる前に行われました。

OmiseGo管理チームは、2017年9月にトークン（OMG）をエアドロップする計画でしたが、何らかの理由で延期しました。しかし、それまでに、エアドロップキャンペーンはすでにTwitter、Telegram、さまざまな暗号資産フォーラムに関心を持ち、かなりの人気を得ていました。

詐欺師は、OMGエアドロップの人気を利用して、偽のTwitterハンドルやウェブサイトを作成し、無防備な利用者をだましてプライベートキーを放棄させることにしました。

この詐欺は、参加者からすでに56,781ドル相当のイーサリアムトークン約300枚がスワイプされた後に検知されました。

学んだ教訓

• 新しいプロジェクトがどんなにエキサイティングなものであっても、プロジェクトの公式サイトやソーシャルメディアチャンネルからの通知や更新を待つことを忘れないでください。

• プロジェクトの公式ウェブサイトに直接リンクしていないソーシャルメディアアカウントにプライベートキーを提出しないでください。

7) Polyネットワーク

暗号資産詐欺の種類：ハッキング

年：2021

損失額：3億5,300万ドル

2021年8月、ハッカーはトークンスワッププラットフォームのPolyNetworkから6億1,300万ドル相当のデジタルコインを盗みました。しかし、ハッカーはプラットフォームからの嘆願から24時間以内に2億6,000万ドル相当のトークンを返すことにしました。

お客様はPolyNetworkを使用して、ビットコインやイーサリアムなどのトークンをBinanceスマートチェーンに転送し、特定のアプリにアクセスします。

Chainalysisによると、この強盗の背後にいる攻撃者は、イーサリアムやビットコインの変種を含む12以上の仮想通貨で資金を盗みました。

このハッカーは、システムの脆弱性を特定した報酬としてPolyNetworkが50万ドル相当の資金を犠牲にするまで、盗まれた暗号資産の引き渡しを断固として拒否し、彼に仕事を提供しました。PolyNetworkは後に、いわゆるホワイトハット氏が資金を回収するためのプライベートキーを渡したことを明らかにしました。

教訓

• 仮想通貨は比較的安全ですが、DeFiソフトウェアはまだ完全には開発されていません。したがって、投資家は100%信頼できる取引所のみを使用する必要があります。

詐欺に遭った場合、どうすればよいですか？

仮想通貨詐欺に遭った場合、以下のステップに従ってください。資金が回収されるという保証はありませんが、当局にタイムリーに報告することで、より多くの人々が詐欺されるのを防ぐことができます。

取引ID（TXID）の検索

取引IDは、捜査官が「資金をフォロー」し、仮想通貨がどこに向かっているのかを正確に把握するのに役立ちます。取引IDなしで調査を実施できますが、調査が迅速になり、複雑性が軽減されます。

トランザクションID（TXID）は、通常、1つのアドレスから別のアドレスへの暗号資産の動きの記録を表す数字と文字の一意の文字列であり、トランザクションハッシュとも呼ばれます。

ハッシュは、日時、送信アドレス、受信アドレス、取引金額、手数料などを識別します。

使用した取引所やウォレットによっては、取引IDを見つけるために取引情報を深く掘り下げる必要がある場合があります。

ナラティブを書く

インシデントの明確で簡潔な解説を作成すると、ケースに真の価値と色がもたらされ、調査員が資金の流れを理解できるようになります。

以下に、解説に盛り込むべき重要な情報をいくつかご紹介します。

• すべてのTXID

• 暗号資産を送付したプライベートウォレットとアカウント情報（取引所Xなど）

• 資金を送金していると思われる加害者のプライベートウォレット（XYZのアービトラージアカウントなど）

• 詐欺や詐欺師について知っている詳細

法執行機関は、通常、資金の元の出所の所有権の証明を求めます。詐欺師に資金を送金するために最初に使用したアカウントにアクセスできることを確認する必要があります。

治験責任医師に連絡する

仮想通貨分野での詐欺やその他の疑わしい活動は、以下の機関に報告する必要があります。

• CFTC（商品先物取引委員会）

• FTC（連邦取引委員会）

• 米国SEC（証券取引委員会）

• 詐欺に脅迫や恐喝が含まれる場合は、FBIに通報することもできます。

悪質な攻撃者が加担している疑いがある場合や、その証拠がある場合は、関与する暗号資産取引所にも詐欺を報告することを忘れないでください。

暗号資産詐欺の発見方法（赤フラグ）

仮想通貨詐欺の兆候を以下にご紹介します。

• お金を増やすことを約束する

• フリーマネーの約束

• 資金の行き先に関する曖昧な説明

• 大規模なソーシャルメディア暗号資産スキーム

• 売却能力のない仮想通貨のロック保有を要求する契約上の義務

• メール、ソーシャルメディアの投稿、その他のコミュニケーションにおける明らかなスペルミスや誤字

• 偽のインフルエンサー、または有名人である（または推薦した）という主張

• 恐喝や脅迫などの心理的操作

暗号資産詐欺から身を守る

独自のリサーチ

よくある間違いは、他の全員が投資をしているからといって、投資を急ぐことです。複数のサイトが特定の暗号資産への投資を提案したとしても、リスクは通常高いため、（Googleの簡単な検索であっても）常に徹底的な調査を行うことが推奨されます。

誰も盲目的に信用しない

仮想通貨に投資している間、公式の仮想通貨取引所やプロジェクト、偽のアカウントやサイトに遭遇します。有名人やインフルエンサーにとっては、仮想通貨のリターンが期待できるDM（ダイレクトメッセージ）を信じるのは簡単です。ゴールデンルールは、常に誰に対しても懐疑的になることです。結局のところ、間違った人物や会社を信用すると、苦労して得た資金が危険にさらされます。

暗号資産ウォレットを保護

ウォレットはすべての暗号資産の主要なストレージユニットであるため、2段階認証（2FA）と複雑なパスワードでウォレットを保護することが重要です。また、鍵を安全に保管し、誰とも共有しないようにすることも重要です。

すべてのURLを確認

暗号資産のウェブサイトや取引所にアクセスする際には、URLを徹底的にチェックしてください。特に、そのサイトで資金を保有している場合や、その取引所で資金を移動する予定がある場合はなおさらです。1つの文字や数字が不足している場合でも、すぐに停止してください！

手数料オファーの拒否

仮想通貨のオファーに前払い手数料が必要な場合は、直ちに拒否してください。特に、「オファー」に仮想通貨で支払う手数料がかかる場合は、直ちに拒否してください。仮想通貨分野でのエキサイティングな投資機会の多くは詐欺です。投資する前に、会社のウェブサイトをチェックして、顧客を保護する方法を理解しておいてください。また、他の投資家のレビューをチェックして、明確な方向性を確認することもできます。

終わりに

仮想通貨の普及はますます進んでおり、詐欺師とその強気者を追い抜くという課題が伴います。市場には真に有望なプロジェクトがいくつかありますが、古い広告を忠実に守るのが最も安全です。もし、真実になるにはあまりにも良いと思えるなら、おそらくそうでしょう。 

新しいプロジェクトに遭遇した場合は、時間をかけて調査を行い、投資家のレビューを探し、不一致や疑わしい詳細を注意深くチェックし、評判の高いサイトや法的機関からの警告に注意してください。また、マルチステップ認証でウォレットを保護し、安全に保管される強力なセキュリティキーを確実に保管するために、適切な対策を講じる必要があります。最後に、プライベートキーを信頼できない相手と共有しないでください。