仮想通貨市場は投機的な取引の流入を目の当たりにしており、特にDOGE、PEPE、BONKなどのミームコインが並外れた利益を得ています。

ビットコインの急騰と市場のダイナミクス

2024年11月、ビットコイン価格は94,105ドルに急上昇し、ビットコインにとって大きなマイルストーンとなりました。この前例のない成長は、世界的なイベントやソーシャルメディアでの議論の高まりによって牽引され、6桁の評価が予想されています。歴史的に、ソーシャルメディアチャットのピークは、しばしば市場修正に先行しており、トレーダーが注意を払わなければならないことを示しています。現在、クジラの蓄積は依然として強力です。10ビットコイン以上のウォレットを保有し、わずか1ヶ月で53,006 BTCを追加しています。しかし、小売トレーダーは驚くほど慎重です。この恐ろしいセンチメントは、価格上昇時に通常見られる強気の行動と大きく対照的であり、修正の可能性を示唆しています。

仮想通貨市場は投機的な取引の流入を目の当たりにしており、特にDOGE、PEPE、BONKなどのミームコインが並外れた利益を得ています。ボラティリティは高いものの、これらのトークンはハイリスク投資に対する幅広い欲求を反映しています。特に、1M～1億DOGEを保有するクジラ投資家が集まっている一方で、小規模保有者が売却しており、ブレイクアウトの可能性が生まれています。しかし、新たな資本の流入が止まった場合、投機的な資産は大幅な下落に直面する可能性があります。また、ビットコインが10万ドルに達したことについての議論は増加していますが、今年初めに見られたレベルには達しておらず、損失（FOMO）の恐怖はまだ完全には実現していない可能性があります。

機関投資家の関心とイーサリアムの復活

ビットコインETFの需要は急騰し、日次取引高は過去最高の82.1億ドルに達し、機関投資家の関心が高まったことを示しています。この活動は、市場のピークと一致することがよくありますが、仮想通貨空間に新たな投資が流入していることを示す可能性もあります。一方、イーサリアムも勢いを増し、14週間以上ぶりに3,100ドルを突破しました。さらに、クジラの蓄積は増加しており、ビットコインが市場をリードしているため、利益はまもなくイーサリアムにリダイレクトされる可能性があることを示唆しています。対照的に、ソラナの価格変動は依然としてセンチメントに強く、資金調達率は投資家にとって潜在的な参入ポイントを示しています。全体として、アルトコインは成長しており、特に米国の選挙後に仮想通貨市場で楽観主義が再燃しています。

上級者向け

ビットコインの復活：2024年11月の市場ダイナミクスと投機トレンドの分析

仮想通貨のマーケットメイカーは、常に売買注文を発注することで流動性を提供する上で重要な役割を果たしています。その仕組みについては、こちらをご覧ください。

仮想通貨市場はボラティリティが高く、流動性が低いことで知られており、トレーダーや投資家にとって困難な環境となっています。取引の実行は困難であり、多くの場合、大幅な価格の下落や機会の損失につながります

マーケットメイキングは、市場を安定させるために必要な流動性を提供し、より円滑な取引を保証し、ボラティリティを低下させる戦略的アプローチです。マーケットメイカーは、現在の市場価格で売買注文を作成することで、健全な取引エコシステムの維持を支援します。この記事では、マーケットメイキングの基礎、トレーダーや取引所にとってのメリット、仮想通貨市場の全体的な効率性を向上させる方法について考察します。

暗号資産マーケットメイカーとは？

仮想通貨のマーケットメイカーとは、デジタル資産の売買注文を継続的に行うことで、主に仮想通貨市場で流動性を提供する事業体または個人を指します。この活動は、効率的な取引を保証し、安定した価格を維持するのに役立ちます。

暗号資産マーケットメイカーのしくみ

仮想通貨のマーケットメイカーは、取引所で売買注文を継続的に行うことで、市場の流動性を維持する上で重要な役割を果たしています。ここでは、その仕組みについて詳しく説明します。

暗号資産マーケットメイカーの主な特徴

仮想通貨のマーケットメイカーは、仮想通貨市場で流動性を提供し、価格を安定させます。以下は、効果的な運用を可能にする主な特徴です。

マーケットメイカーは常に売買注文を発注し、トレーダーが取引できるようにしています。この絶え間ない可用性により、取引の待ち時間が短縮され、大口注文の価格への影響が最小限に抑えられ、市場はより効率的で誰でも利用できるようになります。

マーケットメイカーの基本的な役割の1つは、入札スプレッドを管理することです。競争力のある価格を常に見積もることで、スプレッドを狭め、取引効率を高め、他の市場参加者のコストを削減します。このスプレッドは、主な利益源でもあります。

マーケットメイカーは、高度なアルゴリズムとHFT戦略を活用して市況を分析し、発注を最適化します。この技術により、価格変動に迅速に対応し、バランスの取れた資産在庫を維持できるため、リスク管理と収益性の最大化に役立ちます。

仮想通貨市場はボラティリティが高いため、効果的なリスク管理はマーケットメイカーにとって不可欠です。ヘッジやリアルタイムの市場分析など、さまざまな手法を用いて、急激な価格変動へのエクスポージャーを最小限に抑えます。これにより、市場変動に直面しても安定した運営を維持できます。

継続的な流動性を提供し、円滑な取引運営を促進することで、マーケットメイカーは全体的な市場効率を向上させます。その存在はより多くのトレーダーを惹きつけ、取引高を増やし、取引所の活動を促進し、より健全な取引環境に貢献します。

急速に進化する仮想通貨環境を考えると、マーケットメイカーは適応性を持ち、新技術、規制の変化、市場ダイナミクスの変化に対応して戦略を継続的に改良する必要があります。これにより、競争力と関連性が維持されます。

暗号資産マーケットメイカーのメリットとデメリット

仮想通貨のマーケットメイカーは、流動性を提供し、価格を安定化させることで、仮想通貨エコシステムにおいて重要な役割を果たしています。しかし、彼らが果たす不可欠な役割にもかかわらず、彼らの運営には利点と欠点の両方があります。 

暗号資産マーケットメイカーの重要性

暗号資産市場のメイカーは、暗号資産市場の効率性と安定性を維持する上で重要な役割を果たしています。仮想通貨取引所に上場しているため、取引環境の円滑な運用が保証されます。 

新旧の仮想通貨は、流動性に苦戦することがよくあります。マーケットメイカーは、これらの資産の市場を提供し、成長を促進し、より多様でダイナミックな暗号資産エコシステムを構築します。

相場メイカーは、価格を継続的に見積もることにより、公正な価格の発見を支援し、仮想通貨価格が極端な変動ではなく実際の市場需要を反映していることを保証します。これにより、信頼性が高く透明性の高い取引環境が促進され、トレーダーはデータに基づく意思決定を行うことができます。 

仮想通貨のマーケットメイカーは、仮想通貨エコシステムにおいて不可欠なプレーヤーであり、流動性を提供し、価格を安定させ、円滑な取引執行を保証します。高度なアルゴリズムとリアルタイムの発注を利用することで、より効率的でアクセスしやすく、公正な市場が生まれます。しかし、市場操作、潜在的な資本損失、規制の欠如などのリスクは問題となる可能性があります。全体として、新興資産のサポートや市場の安定性の維持におけるマーケットメイカーの役割は、健全で成長を続ける暗号資産環境にとって不可欠です。

中級者向け

暗号資産マーケットメイカー：戦略的流動性で取引を強化

SEC議長のゲーリー・ジェンスラー氏は、2025年1月20日に辞任すると発表し、次期大統領のドナルド・トランプ氏の就任と同時に発表しました。

日次トップパフォーマー — リップル（XRP）

S&P 500は0.53%上昇しました。投資家が景気強化の恩恵を受けると予想される循環型株式に移行した一方で、テクノロジーシェアは遅れています。より広範な仮想通貨市場のパフォーマンスを測定するインデックスであるコインデスクインデックスは、過去24時間でビットコインとイーサリアムがそれぞれ4.19%と8.75%上昇し、4.79%上昇しました。

今日のトップパフォーマーはXRPで、リップルとMCSocialVentureのパートナーシップにより24.3%上昇し、金融レジリエンスと新興市場におけるアクセスを強化しました。

リップル（XRP）は、2012年8月に設立されたブロックチェーン技術会社で、仮想通貨XRPによる国際決済の改善に注力しています。

。このイニシアチブは、XRPL上に構築された金融レジリエンスと人道的なソリューションを試し、金融への公平なアクセスを促進することを目的としています。

とXRP/USDT現物契約の最新の価格、チャート、データをご確認ください

SEC議長のゲーリー・ジェンスラー

し、ドナルド・トランプ次期大統領の就任と同時に発表しました。

 2026年まで続くGenslerは、SECの業界に対する厳格な規制措置により、仮想通貨ロビーからの圧力に直面しました。これには、CoinbaseやBinanceに対する注目度の高い訴訟が含まれます。Gensler氏の退場は、次のSEC議長がより暗号資産に優しいことを期待する暗号資産の擁護者にとっての勝利と見なされています。トランプ氏は就任初日にゲンスラー氏を解雇するとほのめかし、マーク・ウイエダ氏、ヘスター・ペイルス氏、クリス・ジャンカルロ氏などの暗号資産に関する専門知識を持つ椅子を任命する予定です。

とBTC/USDT現物契約の最新の価格、チャート、データをご確認ください

昨日、BTC現物ETFのデータによると、GBTC以外のソースからの4億450万ドルの純流入が3億9,670万ドルに達しましたが、GBTCからの780万ドルの流出によって一部相殺されました。

。請求するには、コードB0FKOPを使用して

にアクセスしてください。 B0FKOP さらに、モーフ動物園シーズン2はメインネットで開始され、ETHをブリッジしたり、モーフで取引を執行することでポイントを獲得できます。Bitget Walletは、ポイントの1.2倍マルチプライヤーを提供し、特典を最大化します。

初心者向け

SECのゲイリー・ジェンスラー議長が就任日に辞任し、暗号資産ロビーで勝利を収める

トレーダーは、価格が97,000ドルを超えた後、BTCの勢いが少し減速すると予想しているようです。

機関投資家によるBTCのさらなる普及が期待され、ポジティブなセンチメントが引き続き仮想通貨市場に拍車

BlackRockの現物ビットコインETF IBITのオプション取引

は、取引初日に約20億ドルを惹きつけて

 現物ETFデリバティブが増え、機関投資家の資金が暗号資産に加わり、市場構造が変わるという期待は高まっています。

、市場がオーバーレバレッジになる可能性について調査しました。現在のレバレッジが緩むと痛いかもしれません。CryptoQuantのデータによると、現在のBTC市場の推定レバレッジは年初来の高値に達しています。

Bybitのデリバティブデータは、価格が97,000ドルを超えた後、BTCの勢いが少し鈍化すると予想し、ダウンサイド保護に重点を置いていることを示しています。

図1：ビットコインの推定レバレッジ比率は0.23です。出所：暗号資産

BTCオプション未決済利息が過去の高値に回復する一方、パフォーマンスは上昇

デリバティブトレーダーは、BybitのBTCオプションの未決済利息（OI）が2024年11月14日の前回の高値と同水準で30億ドル以上に急騰したため、BTC市場に積極的に参加

オプションOIは上昇しましたが、過去最高値を上回る上昇は見られません。当時、BTCの価格は97,000ドル以上に急騰していました。OIが追随せず、今後数日間で過去の高値を上回らない場合、市場が少し疲れる兆候である可能性があります。

図2：BybitのBTCオプションの日次未決済利息。出所：Bybit

は、最近、オープンインタレストが増加しています。無期限取引は、デイトレーダーや短期投機家にとって最も好ましい商品です。オープンインタレストの上昇は、短期的な利益を求めるトレーダーが増え、市場にボラティリティが高まる可能性があることを示しています。

図3：BybitのBTCUSDT無期限契約の日次未決済利息 出所：Bybit

2024年12月27日は、BybitのBTCオプションで最も人気のある満期日であり、そのほとんどがオープン利息です。この期限内に、12万ドル相当の取引高が最も多く、10万ドル相当の取引高が2番目に大きい取引高となりました。 

図4：2024年12月27日に満期を迎えるBTCオプションは、ストライキで利息を出します。出所：Bybit

一方、年末までにBTCが10万ドルに達するという市場の楽観主義は、現在の価格モメンタムを支えているようです。日付の短いオプションは、トレーダーがダウンサイド保護も求めていることを示している可能性があります。Bybit

ページでは、2024年11月29日に満期を迎えたBTCオプションは、24時間で9万ドル相当のプットまで資金が大量に流入しています。これは、一部のトレーダーが月末までにある程度の価格修正を予想していることを示している可能性があります。

図5：Bybitで2024年11月29日に満期を迎えるBTCオプションの場合、24時間ストライクの取引高 出所：Bybit

は、オプショントレーダーの間でダウンサイド保護の可能性を示しています。

 スマイクスキュー、または左スキューは、一方の側（左側）が他方よりも急勾配のスキューカーブです。従来、スリーク・スキュー・カーブは、トレーダーが下落する可能性のある市場からポートフォリオを保護していることを意味します。本稿執筆時点（2024年11月21日）において、2024年11月29日および2024年12月27日のBTCオプション契約は、いずれもスミクスキューを示しています。しかし、必ずしもトレーダーが価格に弱気であるという意味ではなく、単に取引戦略の一部である可能性があります。たとえば、OTMコールを同時に購入してアウトオブザマネー（OTM）プットを購入し、OTMコールを販売することでカラーを設定することで、BTCの価格が下落した場合に利益を得、アップサイドエクスポージャーを獲得し、プットの購入コストを相殺することができます。

オプション戦略の詳細については、Bybit Learnのオプションセクションをご覧ください

図6：2024年11月29日と12月27日の満期日で、BTCオプションのボラティリティが暗示されました。出所：Bybit

現在のBTCレバレッジ取引は複雑かもしれませんが、市場センチメントについて明らかに説明しています。また、高レバレッジとヘッジ活動の乖離は、市場のダイナミクスが極めて単純であること、またリスク管理に規律あるアプローチを採用することが、この多様な市場でますます重要になっていることを、私たちに思い

：仮想通貨とそのデリバティブへの投資は、損失の大きなリスクを伴い、すべての投資家に適しているわけではありません。本記事は、教育目的でのみ事実を提供するものであり、金銭的な助言を示すものではありません。投資判断を行う前に、関連するリスクを十分に理解し、必要に応じて独立した助言を求めてください。ご質問等ございましたら、カスタマーサポートまでお問い合わせください。

スマートマネーで学ぶ：BTCのレバレッジは、トレーダーがダウンサイドリスクにヘッジする中で高いままです。

Bybit Learn

投資

仮想通貨投資はエキサイティングな出来事です。しかし、仮想通貨への関心が世界的に高まっているため、業界を狙う詐欺師が増えています。ここでは、衝撃的な仮想通貨詐欺と、そこから学ぶべき教訓について学びます。

（DeFi）は大きな成長を遂げており、仮想通貨は多くの投資ポートフォリオの重要な一部となっています。

しかし、仮想通貨の普及は、詐欺師という悪質な機会主義者グループからも望ましくない注目を集めています。2020年から2021年にかけて、仮想通貨関連の詐欺による損失は79%増加し、

このような詐欺行為により、投資家は数十億ドルの損失だけでなく、業界に対する信頼も失いました。また、これらのスキームは疑念や恐怖感を呼び起こし、潜在的な投資家が最初の暗号資産投資を行うのを思いとどまらせました。

この記事では、さまざまな種類の暗号資産詐欺について説明し、それぞれの例を紹介します。そもそも詐欺を回避する方法についてのヒントも紹介します。

仮想通貨の「詐欺」とは、個人や企業がセキュリティコードなどの利用者の個人情報にアクセスしようと試みたり、疑いのない人物を騙して、侵害されたデジタルウォレットに仮想通貨を送り込もうとする行為を指します。さまざまな形態があり、以下で詳しく説明します。

暗号資産詐欺は、主に2つのカテゴリーに分けられます。

この広範な分類にもかかわらず、仮想通貨利用者が経験している特定の種類の詐欺もあります。仮想通貨業界の主な詐欺の種類は以下のとおりです。

詐欺は、メッセージングアプリやSNSを利用するインサイダーのグループが関与し、有名なモグルが問題のデジタル通貨を支援しているという噂を広めます。この設定の目的は、投資家が暗号資産を購入し、価格を押し上げ、ステーキングを売却して、通貨の価値を急落させることです。

がすべての暗号資産（多くの場合、新規発行、取引履歴はごくわずか）を購入すると、インサイダーは暗号資産を高い価格で販売または「ダンピング」し始めます。この動きは急激な売り切りを引き起こし、その結果として大衆を犠牲にして利益を得ます。

フィッシングは仮想通貨の詐欺です。ポンプアンドダンプと同様に、フィッシングはデジタル通貨に限定されません。仮想通貨の世界では、フィッシングとは、パスワードや

などの機密性の高い詳細を明らかにするために被害者を騙すことを意味します。

フィッシング詐欺は、多くの場合、メール経由で行われ、詐欺師は権限を狙い、利用者の認証情報を求めます。これらの詐欺は、さまざまなSNSプラットフォームにも広がっています。

その名のとおり、「豚肉の屠殺」は被害者にとって非常に深刻な結果をもたらします。

豚の肉食い詐欺は通常、オンラインデートウェブサイトで発生します。詐欺師は魅力的なプロフィール画像を設定し、「豚」（被害者）を惹きつけ、その後、オンラインメッセージを通じて一定期間にわたって彼らを惹きつけます。被害者が加害者に近づくにつれて、詐欺師を信頼し始めます。

最終的に、詐欺師は被害者に仮想通貨市場での大きな利益を知らせ、被害者に投資の一部をフォローするよう助言します。当初、これらの投資は紙面上ではうまく利益を得られるように見えますが、資金は送金されるとすぐに消滅します。詐欺師は偽のサイトを利用し、被害者を騙して加害者の偽アカウントに多額の資金を狙います。

被害者が出金しようとすると、その努力は無駄になります。現在、虐殺で太っている「豚」は、空っ「手」のままです。

豚の虐殺詐欺は中国で発生したと考えられており、比較的長い期間にわたって知られています。

Ponziスキームは、1920年代の悪名高いスウィンジャー、

にちなんで名付けられました。詐欺の基本的な考え方は、1世紀以上変わっていません。

参加方法 ブローカーは、保証された豪華なリターンで確実な投資を提案します。その売り込みには秘密主義的な戦略、あるいはこの場合は

が関与している可能性があります。

当初、このアイデアは正当に見えます。アカウント残高は増加し続けており、ある程度の現金を出金できる可能性があります。しかし、実際には、資金の大半を負担し、荒れ狂うためにフォニーの書類を発行し、初期投資家からの現金を使用して新しい投資家に少額の支払いをします。

投資家が増えるにつれて、詐欺師は轟音を維持することがますます困難になると感じています。スキームが崩壊する頃には、資金は長くなりました。

は、2008年に詐欺が崩壊する前に、約5,000人の投資家から推定170億ドルを集めました。30億ドル近くは回収されませんでした。

は、仮想通貨のプロモーターが新しい通貨を送り上げて価格を押し上げ、その後資金とともに消滅する仮想通貨詐欺です。その後、投資家はファンダメンタルズゼロで未来のない価値のないトークンを残されます。

ラグプルでは、インサイダー以外の所有者がトークンを売却できないことがよくあります。なぜなら、トークンはインサイダーだけが取引をやめるようにコード化されているためです。

エアドロップ詐欺は、分散型金融（DeFi）で顕著です。トークン

と呼ばれる仮想通貨の現象で、

で特定のアクションを実行する報酬として、トークンを

通常、正当なトークンのエアドロップは草の根コミュニティを立ち上げ、成長させるために行われますが、エアドロップ詐欺も行われています。

参加方法 エンティティは、ウォレットに価値があると思われるトークンをエアドロップします。エアドロップされたトークンを有名なトークンと交換しようとすると、プロトコルに気付いたよりも多くの権限が付与され、ハッカーがウォレット内のすべての資産にアクセスできるようになります

。ウォレットが一旦スイープされると、数分から数秒でクリーンになります。

認定プッシュペイメント（APP）詐欺

（APP）詐欺がますます懸念されています。このような詐欺行為は、被害者が詐欺師が管理するアカウントに進んで支払いを行うことに騙される行為です。承認されたプッシュ決済詐欺で注意すべき重要な点は、取引が被害者によって承認されている、または承認されていると受け取られるため、詐欺が実行されると資金を元に戻したり、回収したりすることが困難になることです。

承認されたプッシュ決済詐欺の詐欺的な性質は、信頼の悪用と情報操作にあります。詐欺師は、銀行、弁護士、政府部門などの合法的な組織となり、被害者が正当な理由で安全な支払いを行っていることを納得させる可能性があります。被害者は、標準的な取引を行っていると考え、支払いを承認します。その後、詐欺師に騙され、資金が送金されたことを発見するだけです。

承認されたプッシュ決済詐欺の普及は、現代の詐欺師の洗練と適応性を反映しています。テクノロジーの進歩や金融取引のデジタル化が進むにつれ、これらの詐欺はますます複雑になり、検出も難しくなっています。強化されたセキュリティプロトコルや顧客教育など、APP詐欺に関連するリスクを軽減するための対策が講じられています。しかし、詐欺師が採用する絶えず進化する戦術には、金融機関と消費者の両方から常に警戒と積極的な対策が必要です。こうした詐欺と闘う取り組みは続いていますが、支払い、特にオンラインで行われた支払いを承認する際には、常に注意を払う必要があります。

セレブリティ・エンドースメント

に有名人アカウントを開設し、熱心なファンを欺いています。次に、これらの詐欺師はスターのフォロワーに連絡し、さまざまな口実でお金を求めます。 

もう1つの一般的な詐欺戦略は、フォニーライブストリームの使用です。詐欺師の偽の有名人アカウントは、スターの実際のソーシャルフィードから撮影されたビデオを特徴としており、500人または1,000人の人々に多額の賞金を約束するメッセージがあります。そのような賞金オファーの回答者は、仮想通貨ウォレットキーやその他の個人データをリクエストする直接メッセージを受け取り、支払いを促進します。収集した情報により、詐欺師は被害者の暗号資産にアクセスして盗みます。

とは、特定の資産の価格に影響を与えたり、取引活動を操作したりする目的で、トレーダーが資産を売却し、売却時またはその前後に資産を買い戻す販売を指します。

トレーダーや企業がウォッシュトレードを行うには、さまざまな動機があります。

ウォッシュトレードは多くの動機がある可能性がありますが、その主な目的は、人々を誤解させ、取引対象の資産価格や取引高に対する認識を高めることです。

ほとんどの利用者は、ブロックチェーンは本質的に変更不可能であるため、非常に安全であると考えています。したがって、多くの人がこれを「ハッキング不可能」と呼んでいます。残念ながら、最近の事件では、ハッカーがブロックチェーンにアクセスできる状況もありました。

本人確認中は、「マイニング業者」が取引を審査し、取引が本物であることを確認します。1人以上のハッカーがマイニングプロセスの半分以上をコントロールできた場合、深刻な結果を招く可能性があります。たとえば、詐欺師のマイニング業者は、一部の取引が反映されていない

の複製バージョンを作成できます。マイニング業者は、フォーク上でまったく異なる取引コレクションを作成し、詐欺的な性質にもかかわらず、それがブロックチェーンの真のバージョンであるように見えます。また、ハッカーはフォークから仮想通貨を

また、ブロックチェーンの作成中にエラーやセキュリティ上の不具合が発生する場合もあります。特に、ブロックチェーンが大きい場合や複雑である場合は、その傾向が強くなります。このような場合、ハッカーは脆弱性を特定し、攻撃を計画して簡単に侵入できます。不正行為は反映されていないため、ハッカーは検知されずに利用者から資金を盗むことができます。残念ながら、ブロックチェーン取引は変更不可能な性質を持つため、盗まれた資金を回収する唯一の方法は、すべての利用者が信頼できるブロックチェーンとして認識するフォークを作成することです。

仮想通貨取引所のセキュリティ慣行が脆弱な場合、ハッカーは利用者の資産を盗み、なりすまし犯罪も実行できます。

ブロックチェーンのデータプラットフォーム

）の急速な上昇は（皮肉なことに）仮想通貨詐欺の増加の主な要因です。

DeFiは、銀行や弁護士など、金融業界から伝統的な仲介者を排除することを提案しています。さらに、すべての金融取引を独立して承認し、規制するパブリックブロックチェーン上に書かれたコードに置き換えることも推奨しています。

DeFiセクターはまだ初期段階にあるため、インフラは不完全であり、さらなる発展を待っています。現在、DeFiソフトウェアはハッカーに対して非常に脆弱です。2021年の全ハッキングの21%がDeFiコードの抜け穴を利用しています。サードパーティの干渉がないことは、DeFiの利点として認識されることが多いですが、規制当局が空間で不正行為を止めることは難しいため、不利な点もあります。

実際に起きた7つの暗号資産詐欺

（eスポーツ組織およびインフルエンサーインキュベーター）などの大規模なフォロワー基盤を持つインフルエンサーは、「子供を預ける」（KIDS）という新しい暗号資産をオンラインでサポートしました。

新しいトークンのウェブサイト（現在は廃止中）は、仮想通貨ベンチャーが子どもたちにとってより良い世界の構築に貢献していると主張し、トークンの収益の一部を慈善団体に寄付すると約束しました。 

多くのファンは、このチャリティー暗号資産スキームに資金を投入し、その投資はそれを支持しているインフルエンサーの注目度の高さによって保護されていると信じています。結果は？ そのお金はほぼ一夜にして消滅しました。

オンライン告発件数が拡大する中、FaZe Clan

2021年4月14日早朝、特典を獲得している暗号資産プラットフォームである

の多くの利用者が、不審なメールを受け取ったことを報告し始めました。

このメールは、セラティスの正当なメールのように見えました。本キャンペーンでは、キャンペーンリンクをフォローしたお客様に500ドル相当のCELを提供する「Celsius Web Wallet」の提供を開始しました。

しかし、一部の注意深い利用者は、リンクが「celsius.network」ではなく「celsiuswallet.network」につながったことに気づきました。セルシウスは常に、他の公式ドメインがないことを明確にしています。

残念ながら、仕向地ページは正当な企業ページと似ているため、多くの利用者がオファーを受け取り、機密情報を提出しました。その直後、暗号資産残高を失った利用者や、同じ詐欺ページにリンクするフィッシングメールやSMSメッセージを受け取ったと答えた利用者が多数報告されました。

テネシー州の女性が、暗号資産のデート詐欺に遭った後、本人と父親の所有する39万ドルを失ったと報告しました。

24歳のニコール・ハッチンソンは、母親から相続した家を売却し、その収益を父親と分配しました。彼女が受け継いだ28万ドルは、カリフォルニアで生活を築き、家族を助けることを目指していました。

カリフォルニアに転居する前に新しいお友達を作るために、ニコールは出会い系ウェブサイトのHingeを使い始めました。Hingeは「Hao」、「」という名前の男性に会い、すぐに友達になりました。Haoは、彼女が採用された中国の同じ町出身であり、強いつながりをもたらしたと語った。また、仮想通貨への投資に投資していると語り、投資もできると提案しました。 

、。その後、リンクを送信し、新しいリンクに資金を送金するよう依頼しました。このリンクは暗号資産取引プラットフォームだと主張しました。

少額から始めましたが、すぐにより多くの資金を投資し始めました。彼女のアカウントが「利益」を反映し始めたので、父親も投資を始めるよう提案しました。 

12月までにアカウントの合計残高は120万ドルとなり、ハッチンソンはキャッシュアウトすることを決定しました。その時点で、同サイトは、出金する前に約38万ドル相当の多額の税金を支払わなければならないと伝えました。その時、仮想通貨への投資はすべて本物ではなく、自分と父親の資金はすべて詐欺師のポケットに入っていました。

OneCoinは、暗号資産業界で最も長い期間稼働するPonziスキームとして知られています。ブルガリアの詐欺師である

るRuja Ignatovaによって設立されました。2014年から2019年の間に、OneCoinは多くの投資家を誘惑し、暗号資産業界で最もホットなイノベーション

キラー」としてOneCoinをマーケティングすることで、58億ドル相当の資金を詐欺しました。 

この「ビジネスベンチャー」は、新規投資家の新規参入に対して、ワンコインと現金でメンバーを補填する多段階のマーケティングスキームを隠していました。

問題はマーケティング戦略ではなく、ワンコインが独自のブロックチェーンを持っていなかったことでした。そのため、投資家がOneCoinを購入または受け取ったとき、受け入れられているデジタル資産技術に裏付けられていない価値のない通貨に終わりました。

し、リーダーの責任を平準化しました。しかし、この頃には、イグナトワ自身も姿を消していました。現在、彼女の所在は不明ですが、OneCoinの共同創設者であるSebastian Greenwoodは米国で投獄されています。

7つの仮想通貨詐欺

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