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顧客確認（KYC）とは、組織や統治機関が、個人や企業との取引を許可する前に、身分証明を要求することを意味します。これは、組織が顧客の身元を収集・確認するプロセスであり、潜在的な犯罪行為をスクリーニングするのに役立ちます。
このプロセスでは通常、ユーザーは身元を確認するために、政府公認の公式文書を提供する必要があります。いくつかの例としては、運転免許証、パスポート、IDカードなどがあります。取引相手が本人であることを確認するため、規制により、金融機関は顧客データを収集することが義務付けられています。
顧客確認（KYC）に関する法規制は、銀行、取引所、その他の金融機関が、マネーロンダリング、詐欺、その他の犯罪行為を防ぐという法的義務を遵守するために必要です。