6 Januari 2025: Wawasan Institusional mingguan kami menjelajahi perkembangan pasar terbaru — performa pasar, berita industri, arus exchange-traded fund (ETF), topik yang sedang tren, peristiwa mendatang, dan pembukaan token — untuk membantu meningkatkan trading kripto Anda.

Nikmati ringkasan mingguan kami mengenai pasar!

Sorotan Mingguan — Rekor Kerugian Lima Hari Snap Pasar 

Investor kini memanfaatkan peluang untuk membeli penurunan saham AS setelah penurunan lima hari yang menghapus nilai pasar lebih dari $1 triliun. Wall Street telah mengalami kekalahan terlama sejak April, dengan Nasdaq-100 naik 1,7% dan S&P 500 naik 1,3% pada hari Jumat, 3 Januari. Keuntungan ini sedikit mengimbangi sell-off minggu ini, yang berlanjut ke tahun baru setelah Desember yang sulit.

Meskipun ada kekhawatiran tentang pelambatan pertumbuhan pendapatan di antara raksasa teknologi seperti Magnificent Seven, trader tetap optimis, terutama mengenai pemimpin AI NVIDIA Corporation. Pasar percaya bahwa, selama investor ritel terus berinvestasi dalam AI, ledakan pasar saham terkait diperkirakan akan terus berlanjut. 

Saham mencapai puncak sesi mereka di sore hari setelah Mike Johnson terpilih kembali sebagai pembicara DPR A.S., menunjukkan potensi dukungan untuk agenda yang ramah bisnis. Sementara itu, imbal hasil obligasi naik, dengan 10 tahun mencapai 4,6% mengikuti komentar dari Presiden Fed Richmond, Tom Barkin, tentang mempertahankan tarif pembatasan. Manufaktur A.S. menunjukkan pertumbuhan yang tidak terlalu tinggi, dengan pesanan baru pada level tertinggi sejak awal tahun lalu, sementara investor menilai kekuatan ekonomi terhadap kemungkinan penurunan suku bunga yang lebih lambat.

Sorotan Kripto Mingguan — Musim Semi Agen AI Akan Hadir

Banyak investor dengan antusias mengantisipasi Musim Alt, periode ketika altcoin biasanya melonjak nilainya. Namun, dinamika pasar saat ini menunjukkan bahwa kita mungkin tidak melihat reli altcoin yang meluas. Banyaknya token, dikombinasikan dengan likuiditas terbatas, telah menyebabkan apa yang dikenal sebagai dispersi altcoin, sehingga penting untuk memilih sektor dan token yang tepat.

, yang sedang berkembang bahkan ketika pasar yang lebih luas menurun. Sektor yang baru berkembang ini mengalami kemajuan pesat, dan token terkaitnya menghadapi lebih sedikit tekanan dari pembukaan modal ventura. Banyak protokol teratasnya tidak memiliki daftar bursa terpusat, yang menunjukkan lebih banyak pembeli yang dapat memasuki pasar.

Investor yang melewatkan peluang sebelumnya, seperti musim panas DeFi tahun 2020 dan perdagangan Alt Layer 1, sekarang memiliki kesempatan lain. Alih-alih menargetkan agen AI individual, strategi risiko/hadiah terbaik adalah berinvestasi dalam permainan infrastruktur, yang berfungsi sebagai alat dasar untuk sektor ini.

Pemain agen AI terkemuka adalah Protokol Virtual, platform untuk meluncurkan agen AI token di jaringan Base. Dengan membeli token seperti Luna by Virtuals (LUNA) dan VaderAI (VADER), pengguna mendapatkan hak tata kelola atas agen tertentu, yang memungkinkan mereka untuk memengaruhi pengembangan dan berbagi keuntungan. 

Baru-baru ini, pendapatan biaya protokol harian turun secara signifikan pada pertengahan Desember 2024 karena aktivitas melambat selama liburan. Namun, spekulasi seputar token terkait agen melonjak menjelang tahun baru. Saat ini, Protokol Virtual menghasilkan biaya harian lebih dari $1 juta, meskipun jumlahnya 50% lebih rendah dari angka untuk awal Desember. Terlepas dari tantangan ini, token VIRTUAL memiliki nilai lebih dari dua kali lipat, mencapai kapitalisasi pasar sebesar $4,6 miliar.

Peluang lain yang disorot adalah Zerebro, yang beralih ke kerangka kerja penuh untuk agen AI; ARC, dengan kerangka kerja berbasis Rust; dan 

 (GRIFFAIN), alat pencarian on-chain bahasa alami. Proyek-proyek ini berada di posisi yang tepat untuk pertumbuhan masa depan dalam lanskap teknologi AI yang terus berkembang.

 saat kami mempelajari token agen AI terkemuka dan pergerakan pasar minggu lalu.

Lanjutan

Wawasan Institusional Mingguan: Rekor Kerugian Lima Hari Snap Pasar; Musim Semi Agen AI Segera Hadir

Laporan analisis derivatif kripto mingguan kami mendalami berbagai peristiwa makro, kondisi kripto dan sinyal perdagangan saat ini dari volume perdagangan spot, serta kontrak berjangka, opsi, dan perpetual.

Kedaluwarsa opsi akhir tahun Desember membawa penurunan yang tidak terduga karena volatilitas terealisasi turun ke level terendah dalam sebulan. Bunga terbuka swap Perpetual tetap stabil, yang menunjukkan bahwa pasar ini tidak banyak digunakan untuk lindung nilai terhadap opsi kedaluwarsa, kemungkinan besar berkontribusi pada volatilitas yang termutasi. 

Meskipun sebagian besar bunga terbuka Bitcoin (BTC) dan Ethereum (ETH) yang kedaluwarsa belum diinvestasikan kembali, saldo panggilan dan put tetap konsisten. Secara khusus, opsi ETH menetapkan harga dalam volatilitas tersirat yang lebih tinggi dibandingkan dengan BTC, terutama untuk masa kedaluwarsa yang lebih pendek, yang menyebabkan struktur jangka datar untuk ETH, sedangkan BTC menawarkan paparan opsi yang lebih murah.

Di pasar perpetual, volatilitas rendah dan pergerakan spot minimal telah menyebabkan tingkat pendanaan untuk hampir semua token untuk mencerminkan sentimen pasar yang lebih luas sepanjang musim liburan. Di sisi opsi, struktur istilah BTC terlihat lebih rendah dan lebih curam daripada ETH, dengan volatilitas terealisasi kini turun di bawah tingkat volatilitas tersirat, menyoroti pergeseran dinamika pasar yang menarik.

Open Interest Solid di Tengah Berakhirnya Opsi Akhir Tahun

Meskipun bunga terbuka untuk swap perpetual BTC dan ETH belum kembali ke posisi tertinggi awal Desember 2024, bunga tetap kuat selama peristiwa kedaluwarsa opsi akhir tahun yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa pasar-pasar ini tidak banyak digunakan untuk 

 kontrak opsi yang kedaluwarsa, kemungkinan berkontribusi pada kurangnya volatilitas yang diamati selama periode ini. Sebaliknya, volume perdagangan telah turun secara signifikan selama musim liburan musim dingin, bertepatan dengan runtuhnya volatilitas terealisasi kembali ke level terendah Desember 2024.

Kurva Opsi BTC Tetap Mencuri Selama Paritas Call-Put

Berakhirnya opsi akhir tahun Desember tidak memicu lonjakan volatilitas yang diantisipasi; melainkan, volatilitas terealisasi telah anjlok ke ujung bawah rentang terbarunya. Struktur jangka waktu volatilitas tersirat tetap curam dibandingkan dengan perilaku saat ini dan ETH, dengan volatilitas tersirat yang berlangsung lebih lama sekitar 57%, dan perdagangan opsi at the money 1 minggu sekitar lima poin lebih rendah. Sebagian besar bunga terbuka yang kedaluwarsa belum digulirkan ke posisi baru, mempertahankan keseimbangan netral antara put dan call. Akibatnya, posisi pasar opsi BTC relatif netral, tidak memiliki leverage pada awal Desember 2024.

Opsi ETH Besar Kedaluwarsa Tidak Menyebabkan Volatilitas

Lonjakan volatilitas terealisasi di akhir Desember tidak berlanjut ke tahun baru, dengan harga spot ETH saat ini menunjukkan volatilitas di bawah volatilitas tersirat jangka pendek. Menariknya, struktur istilah volatilitas tersirat telah mengalami kecuraman dan kedataran kembali selama satu minggu terakhir, berbeda dengan profil BTC yang sedikit lebih curam. Hal ini menunjukkan bahwa pasar opsi ETH mengantisipasi volatilitas jangka pendek yang lebih tinggi dalam pergerakan harga spot. 

Terlepas dari kedaluwarsanya minat terbuka opsi yang signifikan pada akhir Desember 2024, yang tidak menyebabkan perputaran ke kedaluwarsa berikutnya, opsi call terus mendominasi pasar dan meningkat pada awal 2025.

Laporan Analisis Derivatif Kripto Bybit X Block Scholes (2 Januari 2025): Opsi BTC Terus Melihat Paritas Call-Put, dengan Volatilitas Jangka Pendek yang Lebih Rendah Diharapkan

Selami FLock, platform terdesentralisasi yang merevolusi cara model AI dikembangkan, dilatih, dan diterapkan.

Kecerdasan buatan (AI) siap untuk mengubah banyak industri, tetapi pengembangannya sering menimbulkan pertanyaan tentang privasi, kontrol, dan inklusivitas. 

 adalah platform terdesentralisasi unik yang mendemokratisasi pelatihan AI, penyetelan, dan kesimpulan. Dengan infrastruktur yang didukung blockchain, FLock memastikan transparansi, keamanan, dan pengambilan keputusan yang didorong oleh komunitas, membuka jalan bagi model AI yang selaras dengan nilai-nilai sosial yang telah ditetapkan.

Dalam artikel ini, kita akan mengeksplorasi cara FLock mendesentralisasikan pelatihan AI, fitur utamanya, dan potensi dampaknya pada pengembang, komunitas, dan pengguna.

 yang merevolusi cara model AI dikembangkan, dilatih, dan digunakan.

  Dengan memanfaatkan teknologi blockchain dan pendekatan baru yang disebut 

, FLock mengatasi masalah penting dalam pengembangan AI, seperti kontrol terpusat, kurangnya transparansi, dan masalah privasi.

Pada intinya, misi FLock adalah mendemokratisasi AI dengan memungkinkan komunitas berpartisipasi langsung dalam pembuatan dan penyempurnaan model AI. Melalui pembelajaran federasi, FLock melatih model AI di berbagai perangkat atau server terdesentralisasi. Metode ini memastikan bahwa data tetap lokal, menghilangkan kebutuhan akan pertukaran data mentah sambil tetap memungkinkan pelatihan model yang kuat. Dengan mendesentralisasikan proses pelatihan, FLock tidak hanya melindungi privasi individu, tetapi juga menumbuhkan ekosistem yang lebih inklusif di mana kontributor yang beragam dapat berkolaborasi.

Apa yang membedakan FLock adalah integrasi teknologi blockchain-nya

 Hal ini memastikan bahwa semua kontribusi — baik data, daya komputasi, atau umpan balik — dicatat secara transparan dan diberi imbalan yang adil. Ledger abadi teknologi blockchain meningkatkan kepercayaan di antara partisipan dan melindungi proses dari manipulasi. Selain itu, mekanisme insentif on-chain platform mendorong partisipasi dari berbagai kontributor, memastikan bahwa hadiah didistribusikan secara merata.

Pada akhirnya, FLock memberdayakan komunitas untuk mengembangkan model AI khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan khusus mereka. Dengan mendesentralisasikan proses dan memprioritaskan transparansi dan kolaborasi, FLock memecah monopoli perusahaan besar, menciptakan ekosistem AI yang selaras dengan etika publik dan nilai sosial.

, alumni Oxford dengan latar belakang yang kuat dalam teknologi AI dan blockchain. Sun, yang menjabat sebagai CEO FLock, memiliki lintasan karier yang mengesankan, setelah bekerja sebagai Direktur AI untuk Royal Bank of Canada dan sebagai Anggota Riset AI di Imperial College London. Visinya untuk FLock berasal dari pemahaman yang mendalam tentang tantangan teknis dan etika pengembangan AI.

Tim pendiri juga mencakup alumni Oxford lainnya, yang memiliki lebih dari satu dekade pengalaman gabungan dalam penelitian AI dan industri mata uang kripto. Tim ini menghadirkan gabungan keunggulan akademik dan keahlian praktis yang menempatkan FLock untuk memimpin pergerakan AI terdesentralisasi.

FLock telah berhasil mengumpulkan dana $11 juta di dua putaran, yang mencerminkan kepercayaan investor yang kuat pada visinya. Pada Mei 2024, FLock mendapatkan $6 juta seed round yang dipimpin bersama oleh Lightspeed Faction dan Tagus Capital, dengan dukungan tambahan dari Grup Mata Uang Digital (DCG), Volt Capital, OKX Ventures, dan Inception Capital.

Kemudian, pada Desember 2024, FLock mengumumkan putaran pendanaan senilai $3 juta yang dipimpin oleh DCG dan bergabung dengan nama-nama terkemuka seperti Animoca Brands, Fenbushi Capital, GnosisVC, dan GSR. Investasi ini disalurkan untuk meningkatkan testnet platform dan klien pembelajaran gabungan, mempercepat misi FLock untuk memungkinkan pengembangan AI yang aman dan kolaboratif.

Dengan pendanaan ini dan lebih dari 1.500 node yang berkontribusi dari platform seperti Numerai dan Kaggle, FLock dengan cepat meningkatkan dampaknya pada pelatihan AI terdesentralisasi.

FLock AI merevolusi pengembangan AI melalui kerangka pelatihan terdesentralisasinya. Pendekatan ini memungkinkan partisipan untuk berkontribusi pada pelatihan model AI tanpa membagikan data pribadi mereka. Sebaliknya, model dilatih secara lokal di seluruh perangkat menggunakan pembelajaran federasi, yang memastikan bahwa data tetap ada di pemiliknya sambil tetap meningkatkan akurasi model secara keseluruhan. 

Sistem hadiah FLock dirancang untuk mendorong partisipasi aktif. Kontributor yang menyediakan data, daya komputasi, dan/atau umpan balik akan menerima kompensasi berupa token FLOCK untuk memastikan distribusi hadiah yang adil. 

FLock memberdayakan komunitasnya melalui kerangka tata kelola yang kuat. Keputusan mengenai pengembangan model AI, pengerahan, dan pertimbangan etika didorong oleh komunitas, memastikan keselarasan dengan nilai sosial yang ditetapkan. Melalui mekanisme pemungutan suara berbasis blockchain, kontributor dapat memengaruhi arah proyek AI, mendorong transparansi, dan akuntabilitas publik. 

Arsitektur modular FLock memungkinkan kontributor untuk berpartisipasi dalam aspek tertentu dari pengembangan model AI. Baik menyediakan data mentah atau daya komputasi, atau bahkan menyempurnakan algoritme, platform ini memungkinkan proses pengembangan kolaboratif dan terukur. 

Inti dari filosofi FLock adalah komitmennya terhadap privasi dan keamanan. Dengan memanfaatkan teknologi blockchain, platform memastikan bahwa tidak ada satu entitas pun yang mengontrol proses pengembangan AI. Data tetap bersifat lokal dan dilindungi oleh langkah kriptografi, sedangkan kemampuan blockchain yang tidak dapat diubah menjamin transparansi dalam setiap transaksi dan pembaruan model. 

 dimulai dengan blockchain dan lapisan AI.

Lapisan blockchain mendukung mekanisme insentif dan keamanan FLock.

Lapisan AI memfasilitasi pelatihan, penyempurnaan, dan peluncuran model, memanfaatkan pendekatan terpusat dan federasi.

Mari kita lihat pasokan dan permintaan token FLOCK.

FLock mengadopsi model rasio 1:2 antara tim/investor (33,3%) dan komunitas (66,7%), yang memprioritaskan pertumbuhan berbasis komunitas dan ekspansi ekosistem. Mayoritas token dialokasikan untuk mendorong partisipasi pengguna dan keberhasilan ekosistem jangka panjang.

FLock bertujuan untuk meningkatkan masa depan pengembangan AI dengan mendesentralisasikan proses pelatihan dan memastikan transparansi, privasi, dan inklusivitas. Dengan memanfaatkan blockchain dan pembelajaran gabungan, FLock memberdayakan komunitas untuk berkontribusi pada pembuatan AI tanpa mengorbankan privasi. Sistem hadiah yang inovatif dan tata kelola yang didorong oleh komunitas menumbuhkan ekosistem yang adil dan kolaboratif. 

Dengan dukungan signifikan dan jaringan kontributor yang terus berkembang, FLock menempatkan dirinya sebagai pemimpin dalam AI terdesentralisasi, menawarkan alternatif yang lebih etis dan aman dibandingkan model pengembangan AI tradisional. Seiring dengan terus berkembangnya skala, FLock diatur untuk mengubah cara model AI dibangun dan digunakan.

 — dan mendapatkan bagian dari total hadiah FLOCK 10 juta. Untuk detail selengkapnya, kunjungi 

Menengah

AI FLock: Pelatihan AI Terdesentralisasi

Dalam tutorial ini, kita akan mempelajari cara menyelesaikan serangkaian tugas di Network3 untuk Arkade Airdrop Web3 Bybit.

Tugas 1: Daftar Akun Network3 dan Hubungkan Bybit Wallet Anda 

. Klik tugas, dan Galxe akan meminta untuk mengarahkan Anda ke halaman pendaftaran Network3.

: Daftar ke akun Network3 menggunakan alamat email Anda. Anda dapat menunjukkan 

Tugas 2: Unduh Aplikasi Network3 dan Jalankan Node selama Satu Jam

 dan pilih sistem operasi Anda untuk mengunduh aplikasi Network3.

 atau tombol daya, tergantung pada sistem operasi yang Anda gunakan.

  Untuk mempermudah referensi, kami telah menggunakan macOS dan iOS sebagai contoh di bawah ini.

: Terus jalankan node hingga pengatur waktu mencapai 

Pemula

Cara Menyelesaikan Tugas Network3 untuk Arkade Airdrop Web3 Bybit

Perdagangan

DeFi

Investasi

Penarikan karpet Kripto sering kali terjadi dalam DEX, dan mereka terkenal karena investasi Anda. Pelajari bagaimana hal itu terjadi & temukan tanda tarik karpet sebelum terlambat.

Jika Anda berdiri di atas karpet dan tiba-tiba ditarik keluar dari bawah Anda, kecuali karpet ajaib, Anda akan jatuh ke lantai. Lebih buruknya lagi, Anda mungkin menumpahkan atau kehilangan semua yang Anda pegang pada saat itu. Itulah alasan mengapa Anda harus menyadari penarikan karpet, terutama ketika Anda memperdagangkan aset kripto yang mudah menguap.

Dalam panduan ini, kami akan menjelaskan apa itu tarikan karpet, bagaimana hal itu terjadi, dan bagaimana Anda dapat menghindarinya. Berikut adalah hal yang perlu Anda ketahui untuk tetap menjadi yang terdepan dan meminimalkan risiko.

Penarikan karpet kripto terjadi ketika pengembang membuat token yang dipasangkan dengan mata uang kripto yang berharga, membuat daftar token di

(DEX), dan kemudian menarik semua dana setelah investor melakukan pembelian.

Penarikan karpet biasanya dilakukan oleh penipu jahat yang menciptakan hype di sekitar koin dan kemudian meninggalkan proyek, melarikan diri dengan uang tersebut. Mata uang kripto ini biasanya dipasangkan dengan blockchain utilitas yang andal, baik itu di 

 atau Rantai Binance. Hal ini karena investor yang menukar ETH mereka dengan token yang terdaftar memberi pencipta token peluang untuk menarik ETH dari likuiditas dengan cepat. Misalnya, koin meme adalah salah satu kawah yang menyebabkan investor mengakui semangat FOMO dan menarik permadani.

Penarikan karpet biasanya terjadi dalam ruang 

) dengan menarik dana dari pool likuiditas. Untuk memahami hal ini secara mendalam, kita perlu mengetahui cara kerja pool likuiditas.

Kumpulan likuiditas secara efektif merupakan market maker untuk DEX, yang berarti memberikan pesanan beli dan jual untuk token tertentu. Karena tidak ada sistem terpusat untuk memfasilitasi perdagangan, bursa kripto memerlukan cara untuk menjaga aliran pesanan tetap berjalan. Juga mudah untuk mendaftarkan token di bursa terdesentralisasi karena tidak ada yang mengaudit token. 

Pada intinya, kumpulan likuiditas adalah kumpulan dana investor yang dikunci dalam pasangan kripto yang memungkinkan pengguna untuk berdagang di antara mata uang kripto yang berbeda. Pasangan kripto biasanya mencakup mata uang kripto populer seperti Ethereum (ETH) karena merupakan token platform yang mapan dengan ketersediaan tinggi. 

Untuk mendorong investor agar menggabungkan sumber daya mereka dan bertindak sebagai penyedia likuiditas (LP), biaya perdagangan dibebankan pada pesanan dan diberikan berdasarkan total nilai yang dipinjamkan ke pool (serupa dengan dividen). Sebagai imbalan atas kripto di dompet mereka yang didedikasikan untuk pool, setiap pengguna berhak atas persentase biaya keseluruhan. Semakin tinggi jumlah pinjaman, semakin banyak uang yang dapat dihasilkan investor. 

Kreator pool likuiditas bersaing untuk lebih banyak investor dengan menawarkan hasil yang lebih tinggi. Grafik di bawah ini menggambarkan fungsi pool likuiditas.

Setelah pencipta tarikan karpet mengumpulkan sejumlah besar penyedia likuiditas dengan modal besar, mereka akan menarik semua aset yang tersedia. Koin tersebut kemudian dipertukarkan di pasar lain dan tidak dapat dilacak kepada korban. Karena Ether sering digunakan sebagai mata uang bursa, mudah untuk mentransfer antara dompet lain dan “menghilang” ke pengguna lain. Ini menghapus semua aset kripto — membuat kolam kosong dan penyedia likuiditas hanya kecewa. 

Mengapa DeFi Menjadi Ruang Umum untuk Penarikan Karet 

Seperti namanya, protokol DeFi tidak memiliki pengawasan terpusat yang hanya mengandalkan kontrak pintar, menjadikannya target utama permadani DeFi. Dalam tujuh bulan pertama tahun 2021 saja,

. Namun, investor menjadi lebih hemat, dan jumlah kripto yang dicuri di platform DeFi turun 64%.

Dengan proyek DeFi, pelaku kejahatan dapat membuat token, meningkatkan profil mereka, dan merekrut investor. Dengan menggunakan platform 

 token dibuat dan terdaftar tanpa audit. Semua yang perlu dilakukan penipu adalah membuat token dengan beberapa nilai yang jelas, menjanjikan kasus penggunaan, dan membuat daya tarik pasar bagi investor untuk membelinya. 

Segera setelah uang mulai mengalir ke dalam proyek, nilainya meningkat dan kreator menjual token ini, menguras nilai token menjadi nol. Pada dasarnya, mereka mengambil uang yang dijanjikan pada proyek dalam penjualan token untuk diri mereka sendiri, mengepak tas mereka, dan melarikan diri — dengan kata lain, menarik karpet dari bawah pembeli mereka. 

Karena ruang DeFi tidak diatur, ruang ini dengan mudah menjadi target kejahatan.

Undian karpet di pasar mata uang kripto mudah untuk ditentukan — 

Pada Agustus 2021, sebuah kelompok kriminal berjalan pergi dengan dana 

 yang diambil dari investor di salah satu penipuan DeFi mata uang kripto terbesar hingga saat ini. Semua akun media sosial dan situs web Luna Yield, sebuah proyek di platform DeFi Solana, ditutup. Ketika pengguna menarik (atau “membatalkan”) dana mereka, mereka menemukan bahwa kumpulan tersebut kosong. Mereka telah menjadi korban penarikan karpet.

Dalam salah satu kasus yang paling banyak dipublikasikan pada tahun 2021, Thodex, platform yang berbasis di Turki, ditutup, dan pendirinya, Faruk Fatih Özer, dikabarkan 

. Özer masih dalam proses, tetapi sedang dikejar secara internasional 

. Thodex membangun basis pengguna aktif dari 390.000 pengguna keuangan. Pada April, DEX tiba-tiba ditutup. Masih belum diketahui ke mana dana yang hilang pergi.

2021 juga melihat platform DeFi, Compounder Finance

 senilai lebih dari $10,8 juta dalam bentuk dana pelanggan curian. Gangguan mengungkapkan bahwa kontrak senilai $5 juta di Dai, $4,8 juta di Ether, dan $750.000 di Bitcoin Terbungkus (WBTC) dikuras dari Keuangan Compounder. Dalam skema yang terdengar seperti sesuatu yang menegangkan, tim mengganti kontrak aman dan teraudit dengan kontrak jahat yang memungkinkan mereka mencuri uang investor yang terkunci. Mereka juga secara cerdik meniru nama Compound Finance, protokol perolehan bunga DeFi yang sah, untuk memikat merek mereka dalam berinvestasi.

Pada Maret 2021, Meerkat Finance, proyek hasil DeFi menggunakan mata uang kripto yang di-forked 

, melakukan penarikan permadani senilai $31 juta dalam aset kripto. Saluran Telegram resmi platform mengklaim bahwa ruang brankas kontrak pintarnya telah dibobol. Penyelidikan menunjukkan bahwa kunci pribadi dari penggelar Meerkat terancam atau insiden diarahkan sendiri oleh pemilik proyek. 

Pada bulan Juni tahun ini, WhaleFarm, sebuah proyek DeFi yang 

 sebagai imbalan atas staking pool-nya, anjlok sebesar 99% dalam hitungan menit (bagan di bawah), menipu investor dengan mata uang kripto senilai $2,3 juta. Tim, yang sepenuhnya anonim sejak awal, masih belum teridentifikasi.

 Ini berkisar dari penipuan bernilai kecil di ribuan pengguna 

Kredit gambar: TradingView dan Reddit. Contoh Penarikan Karpet Token WhaleFarm.

Tanda-Tanda bahwa Scam Keluar dan Penarikan Karpet Akan Terjadi

Meskipun penipuan keluar dan penarikan karpet 

 total jumlah uang yang dicuri menurun karena investor belajar untuk memperhatikan tanda-tandanya. Jika Anda tahu apa yang Anda cari, akan lebih mudah untuk menghindari skema ini. Berikut adalah beberapa sinyal umum untuk membantu Anda menghindari menjadi korban skema keluar tersebut.

Banyak pool DeFi menawarkan untuk memfasilitasi perdagangan token dan meminjamkannya ke dalam, menciptakan hasil ekstra kepada investor di pool. WhaleFarm, misalnya, 

. Jika Anda melihat hasil pertanian hasil yang menawarkan imbal hasil yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, mungkin memang demikian.

Mungkin ada alasan bagi kreator untuk tetap anonim, 

 hingga alasan pribadi. Namun, anonimitas juga membuat pelaku kejahatan lebih sulit dilacak setelah melakukan penipuan. Jika proyek dimulai secara anonim, dengan akun media sosial baru yang dibuat dalam beberapa hari atau jam setelah peluncuran — itu adalah tanda bahaya besar. 

Jika proyek tidak memiliki hubungan dengan proyek lain yang berhasil atau komunitas kripto secara keseluruhan, itu juga merupakan tanda bahaya. Lihat situs web proyek untuk mendapatkan informasi yang berarti tentang tim. Jika itu hanya banyak bulu, lanjutkan (jika ada) dengan hati-hati.

Dengan aset apa pun, jika Anda tidak dapat melihat mengapa nilai meningkat dengan cepat, berhati-hatilah. Penipu dapat menggelembungkan proyek dengan memasukkan dana atau menciptakan hype palsu untuk membuat orang terlibat di dalamnya dengan memanfaatkan “FOMO” — takut ketinggalan. Cari alasan yang sah seperti daftar bursa baru, pengumuman kemitraan, atau berita baik lainnya yang dapat mendorong lonjakan. Jika tidak ada, ini mungkin merupakan 

 karpet. Tetaplah skeptis kecuali jika Anda memiliki alasan yang baik untuk tidak melakukannya.

Sebagian besar penipuan kripto dirancang dengan mempertimbangkan permadani. Oleh karena itu, kasus penggunaan token atau pool tidak jelas dan tidak praktis. Sebaliknya, kreator mengandalkan postingan media sosial, influencer kripto, dan iklan berbayar untuk mendapatkan dukungan. Coba pahami kasus penggunaan yang sah untuk proyek sebelum beralih ke token atau pool baru. Semua desis dan tanpa steak tidak akan memberi siapa pun makanan yang enak.

Sebagian besar pool likuiditas yang sah mengunci uang investor selama jangka waktu tertentu. Ini melakukan dua hal. Pertama, likuiditas pool yang diperlukan untuk penukaran token, peminjaman, dan aktivitas lain akan terjamin, sehingga pool dapat terus berfungsi. Kedua, ini membuat kreator tidak mengosongkan pool dengan cepat setelah mencapai ukuran tertentu — dan melarikan diri dengan uang. Kumpulan yang terkunci membantu melindungi kepentingan investor. Jika tidak ada lockup, ini adalah tanda bahaya lain. 

Dengan menerapkan kehati-hatian dan mencari tanda-tanda di atas, investor dapat mengurangi risiko terjerat oleh tarikan karpet. Investor yang bersemangat berhati-hati saat memasuki pasar baru atau berinvestasi dalam pool baru. Keserakahan dapat membuat keputusan bisnis yang buruk tampak jauh lebih aman daripada yang lain, sehingga mengetahui tanda-tanda pelanggaran akan mengurangi peluang seseorang untuk menjadi mangsa.

Menghindari penipuan dan potensi penarikan karpet dalam proyek kripto pada akhirnya berkutat pada kesadaran sebelum berinvestasi dan melakukan penelitian Anda sendiri. Berikut adalah beberapa cara lain untuk memeriksa keabsahan proyek apa pun. 

Salah satu cara untuk menilai legitimasi token adalah dengan memeriksa likuiditasnya. Proyek yang sah biasanya memiliki jutaan likuiditas. Proyek-proyek ini mengunci sejumlah besar token untuk waktu yang lama — dan sekali lagi, token tersebut tidak dapat ditarik dari pool likuiditas selama jangka waktu tersebut. Periksa periode staking proyek, dan verifikasi jumlah likuiditas milik pemilik proyek. Platform yang sah seperti PancakeSwap dan Uniswap biasanya memiliki informasi likuiditas yang tersedia. 

Tinjau Saluran Github, Whitepaper, dan Media Sosial 

Github adalah pusat kode untuk proyek DeFi, biasanya berisi aktivitas pengembangan mereka. Sebaiknya perhatikan hal ini, serta saluran media sosial proyek termasuk Telegram, Twitter, dll. Jika proyek tampaknya tidak mengalami pengembangan aktif dan merupakan cabang dari proyek lain, maka itu mungkin merupakan tanda yang buruk.

Setiap proyek yang berpotensi menjadi bagian dari rug pull ditentukan oleh pemilik dan kreatornya. Relevansinya terhadap ruang mata uang kripto, serta keterlibatan sebelumnya, rekam jejak, media sosial, dan riwayat serta koneksi industri harus meningkat jika ingin mendapatkan kredibilitas. Semakin banyak pertanyaan daripada jawaban tentang pemilik dan tim, semakin besar pula kemungkinan proyek tersebut menjadi penipuan. 

Lihat Pemegang dan Daftar di Platform DEX

Jika token hanya memiliki beberapa pemegang token dan tidak diperdagangkan secara aktif di beberapa platform, mungkin ini adalah penarikan rug yang menunggu. Alat seperti Etherscan dan CoinGecko dapat mengungkapkan informasi selengkapnya tentang token. 

Haruskah Anda Tetap Berinvestasi di DeFi?

DeFi adalah industri muda dengan potensi besar. Menawarkan kebebasan untuk meminjam tanpa pembatasan pada riwayat kredit. Anda hanya perlu meminjam jaminan. Selain itu, perbankan DeFi benar-benar bersifat pribadi, karena tidak ada otoritas terpusat yang terlibat dalam mendikte persyaratan atau mengambil biaya transaksi yang tinggi. Namun, sisi negatif dari ruang yang tidak diatur tersebut adalah siapa pun dapat membuat daftar aset tanpa kontrol terpusat. Tidak ada yang tahu apakah proyek ditujukan untuk menipu orang, dan di situlah rug menarik masuk. 

Seperti teknologi baru lainnya, pemain tidak etis di ruang kripto akan mencoba yang terbaik untuk menipu orang-orang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang lebih sedikit. Dengan banyaknya proyek baru, harga dapat ditingkatkan dalam jangka pendek, dan terkadang sulit untuk memisahkan hype dari kenyataan.

Investasi di DeFi pada akhirnya bergantung pada dana yang tersedia dan selera risiko Anda. Pastikan Anda melakukan penelitian yang tepat sebelum berinvestasi dalam sebuah proyek, dan benar-benar memahami apa inti dari proyek tersebut. Platform dan alat online seperti

 dapat membantu Anda mengevaluasi keabsahan investasi. 

Penarikan karpet biasanya direncanakan dengan sangat baik dan dilakukan secara jelas. Token yang telah dibuat menjanjikan perkembangan yang menarik dan mendapatkan banyak perhatian dalam waktu singkat. Namun, alih-alih mengeksekusi penjualan token, tim di balik tipuan tersebut mengatur penipuan keluar. Investor sering kali tidak menyadarinya sampai token dikuras dari semua nilai dan kreatornya telah lama menghilang.

Dengan meningkatnya minat pada kripto, taruhannya menjadi semakin tinggi. Artis penipuan terus mencari cara untuk mendapatkan keuntungan cepat dari korban yang tidak curiga. Dengan melacak tanda-tanda umum penipuan keluar dan melakukan uji tuntas pada proyek prospektif, Anda dapat mengurangi peluang bahwa korban berikutnya adalah Anda.

Mengapa Karpet Kripto Terjadi di DeFi — dan Cara Menghindarinya

Dapatkan informasi harian terkait dunia kripto dan perdagangan

Dapatkan informasi harian terkait dunia kripto dan perdagangan