Liquidación de Mt. Gox: cómo podrían afectar los pagos al precio de Bitcoin

La catástrofe que fue el hackeo del monte Gox entró en los titulares en 2014. Fue un golpe devastador para muchos inversores, que vieron cómo sus ahorros de vida desaparecían de la noche a la mañana cuando se robaron más de 800 000 bitcoins de la bolsa. El impacto sacudió a la industria criptográfica y hizo que los precios se hundieran a medida que se extendían el miedo y la incertidumbre.

Ocho años más tarde, el monte Gox vuelve a estar en las noticias, es decir, buenas noticias. El cambio BTC fallido ha anunciado planes para devolver los activos del acreedor, o al menos algunos de ellos. 

Entonces, ¿qué sucede cuando el Monte Gox comienza a devolver el BTC a los acreedores? ¿Los beneficiarios descargarán su BTC recuperado de una vez? ¿Esta reparación torperá el precio de BTC o su impacto será insignificante?

Veamos los posibles escenarios después del asentamiento del Monte Gox y lo que podrían significar para BTC.

¿Qué es Mt. Gox?

Mt. Gox es una bolsa de criptomonedas con sede en Tokio fundada en 2010 por Jed McCaleb, un programador estadounidense.

McCaleb creó inicialmente el sitio web que se convirtió en el intercambio de Mt. Gox como plataforma para jugadores del juego de cartas Magic: La reunión para intercambiar tarjetas en línea. A medida que las criptomonedas se volvían populares, el sitio cambió a actuar como plataforma para intercambiar Bitcoin y otras criptomonedas.

Curiosamente, el nombre “Mt. Gox” es en realidad un acrónimo de “Mágico: El intercambio en línea de la reunión”. En 2011, Mark Karpeles, un desarrollador francés, compró el intercambio por ingresos por valor de seis meses, convirtiéndose en su mayor accionista y CEO. 

En su punto máximo de 2013, el mercado de valores actualmente agotado manejó aproximadamente el 70 % de todo el volumen de operaciones de BTC y se consideró el mayor mercado de Bitcoin del mundo.

Dada su importancia en el mercado, no pasó mucho tiempo hasta que el intercambio del Monte Gox se convirtió en un objetivo para los hackers. Entre 2011 y 2014, la bolsa experimentó varios problemas de seguridad, que culminaron en el robo de 650 000-850 000 BTC en febrero de 2014.

Ese mismo año, el Monte Gox cerró su sitio web y se declaró en quiebra. 

Entonces, ¿qué le pasó al monte Gox?

El truco del monte Gox

El 7 de febrero de 2014, Mt. Gox detuvo todas las retiradas de Bitcoin en la plataforma, afirmando que la congelación temporal era una mera pausa en las solicitudes de retirada "para obtener una visión técnica clara de los procesos actuales".

Unos días más tarde, la empresa emitió una declaración culpando al tiempo de inactividad de la maleabilidad de la transacción, un error común con el código Bitcoin que hace posible que los actores malos cambien los detalles de la transacción. El defecto que de otro modo haría que las transacciones fueran exitosas aparece como si hubieran fallado: una configuración para que los estafadores reciban el doble pago.

Mientras tanto, en la Bolsa del Monte Gox, Bitcoin cotizaba a precios inferiores a 200 USD (en lugar del precio de mercado de unos 418 USD) y los comerciantes temen lo peor: Pérdida de fondos debido a la posible quiebra de Mt. Gox.

Los días se convirtieron en semanas, y aún se mantuvo la "congelación temporal", lo que desencadenó especulaciones e incertidumbre. Finalmente, el 24 de febrero de 2014, la bolsa detuvo todas las operaciones en la plataforma y cerró el sitio web.

En los días siguientes, un documento de la empresa filtrado reveló que los hackers habían robado 744 408 bitcoins pertenecientes a clientes de Mt. Gox y 100 000 bitcoins adicionales pertenecientes a la empresa. La fuga insinuó que el fallo de maleabilidad de la transacción antes mencionado debía ser culpable del saqueo de las reservas de Mt. Gox Bitcoin de cuentas activas y almacenamientos en frío. El robo masivo provocó la insolvencia del intercambio.

A medida que el sitio web de Mt. Gox se desconectaba, el precio del bitcoin bajó hasta un 23 % y el siguiente efecto dominó el precio del criptomoneda a nuevos mínimos.

¿Cómo ocurrió esto?

Explicación del truco

Aunque las ruedas cayeron en febrero de 2014, las investigaciones preliminares indicaron que las actividades de piratería en el Monte Gox llevaban en marcha desde 2011. 

En junio de 2011, la empresa experimentó la primera de sus muchas brechas de seguridad cuando los hackers consiguieron acceder al ordenador del auditor de la empresa y cambiaron el precio del bitcoin a 0,01 USD cada uno. El bitcoin se negociaba a unos 30 USD en ese momento. A continuación, utilizando las claves de la cartera privada en caliente (que proporcionan acceso a activos digitales) de los clientes de Mt. Gox, los hackers compraron más de 2000 bitcoins a este precio falso.

Para empeorar las cosas, los clientes de Mt. Gox también compraron 650 bitcoins a este precio manipulado.

Este incidente de piratería temprana llevó al monte Gox a reforzar la seguridad. Sin embargo, el valor actualizado no pudo detener la inspección en el intercambio.

Otras investigaciones posteriores a la discusión de febrero de 2014 revelaron que la clave privada no cifrada del monte Gox había sido robada en 2011. Sin embargo, no estaba claro si el compromiso de datos se debió a un ataque de piratería informática o se llevó a cabo con la ayuda de un conocedor.

Con acceso a la clave privada del Monte Gox, los delincuentes procedieron a trasladar el BTC de los clientes a lo largo de los años. Curiosamente, el intercambio desconocía el barrido sostenido de los activos digitales bajo su custodia.

Se cree que el sistema Mt. Gox no veía las transacciones como sospechosas, sino como transferencias inducidas por el cliente a direcciones de billeteras más seguras.

Pero había más en la saga del monte Gox que en el hackeo.

Una empresa desorganizada

El intercambio de Mt. Gox había estado técnicamente insolvente durante al menos dos años antes de que el conocimiento del hackeo y robo de BTC se hiciera público. Aunque habían estado operativos, afirmaron no ser conscientes del drenaje del BTC.

Algunos analistas creen que ya faltaban unos 80.000 BTC incluso antes de que Mark Karpeles comprara la bolsa en 2011. Para el Q2 de 2013, la bolsa ya había perdido la mayor parte de su Bitcoin, aunque seguía manteniendo su posición como la tercera bolsa de Bitcoin más grande y popular del mundo.

El hecho de que nadie en la empresa fuera consciente de estos eventos apunta a una gestión errónea grave y a una mala organización.

Por ejemplo, los empleados afirmaron que solo Mark Karpeles podía aprobar cualquier cambio en el código fuente del sitio web de Mt. Gox, asuntos a los que prestaba poca atención, lo que significa que las actualizaciones de seguridad críticas y las correcciones de errores podrían tardar semanas en completarse.

Las pruebas circunstanciales apuntan a una combinación de incompetencia grave e intención criminal por parte de Mark Karpeles para el fracaso cataclístico del Monte Gox. Pero después de su arresto y posterior enjuiciamiento, el Tribunal de Distrito de Tokio lo consideró culpable solo de inflar falsamente las posiciones del Monte Gox a través de la manipulación de datos.

El tribunal le absolvió de los cargos más voluminosos, como malversación e incumplimiento de la confianza, creyendo que Karpeles actuó sin mala intención. En marzo de 2019, Karpeles fue condenado a una pena de prisión de 30 meses, suspendida durante cuatro años, lo que significa que no tendría que cumplir tiempo si se mantuviera fuera de problemas durante cuatro años desde el momento de la sentencia.

Después de las consecuencias

El Sr. Gox se declaró en quiebra el 28 de febrero de 2014 en Japón y dos semanas después en EE. UU. Lo que siguió fue una oleada de problemas legales, con varios acreedores iniciando demandas colectivas contra el intercambio.

Poco después, el Sr. Gox afirmó que había encontrado 200 000 bitcoins en billeteras digitales de formato antiguo que había estado utilizando antes de junio de 2011. La empresa prometió distribuir el BTC a las víctimas del hackeo. Sin embargo, dado que la compañía estaba bajo protección de quiebra, el fondo se ha mantenido en fideicomiso para los acreedores.

Hacia finales de 2021, el Tribunal de Distrito de Tokio llegó a un acuerdo con los acreedores sobre el plan de rehabilitación del Monte Gox, lo que puso fin a casi ocho años de batalla legal.

El plan de rehabilitación propuesto de BTC Mt. Gox

En octubre de 2021, Mt. Gox anunció un plan de rehabilitación para devolver una parte del BTC recuperado a los inversores que habían perdido sus activos en el infame hackeo de Mt. Gox. Nobuaki Kobayashi, el Administrador de Rehabilitación designado por el tribunal, emitió un documento oficial que deletreaba el proceso de rehabilitación y las instrucciones para que las víctimas reclamen y recuperen su BTC.

La distribución de activos a los clientes de la bolsa de Mt. Gox extinta comenzará en 2023. La reparación tendrá como objetivo alrededor de 10 000 clientes en todo el mundo, y el fideicomisario ha establecido el plazo para presentar reclamaciones con la información necesaria (selección y registro) a partir del 10 de enero de 2023, hora de Japón.

De acuerdo con la carta oficial, con fecha de 6 de octubre de 2022, los acreedores deben primero registrarse en el sistema para llevar a cabo la selección y registro antes mencionados. Los acreedores requerirán un código para este registro inicial obligatorio. Puede acceder a una guía detallada sobre los procesos aquí.

Como parte del proceso final, se espera que los acreedores visiten el Sistema de presentación de reclamaciones de rehabilitación en línea MTGOX para registrar la información del beneficiario y seleccionar un método de pago entre cuatro opciones. Aunque todos los acreedores recibirán un pago base, se les da flexibilidad cuando se trata de recibir el resto de sus merecidos fondos. Estos incluyen el pago anticipado de suma global, el pago por remesa bancaria, el pago de una parte de las reclamaciones de rehabilitación de criptomonedas en criptomonedas y el pago a través de un proveedor de servicios de transferencia de fondos.

Cómo podría afectar el Acuerdo del Monte Gox a los precios de BTC

Aunque las noticias del acuerdo con Mt. Gox ofrecen consolación a los clientes de Mt. Gox, algunos analistas de la industria temen que las ventas generadas a partir de una parte significativa de un almacenamiento tan masivo de Bitcoin reembolsado en el mercado puedan tener consecuencias indeseables para Bitcoin y el mercado criptográfico en general. 

De acuerdo con el plan de rehabilitación, las cantidades totales que se devolverán a las víctimas de piratería del Monte Gox son 141.686 Bitcoin (BTC) y 142.846 Bitcoin Cash (BCH). Aunque esto puede parecer minúsculo en comparación con el volumen diario de operaciones de BTC de 16.200 millones de dólares, el FUD habitual (miedo, incertidumbre y duda) en tales escenarios a menudo desencadena un movimiento del mercado mucho mayor.

Dependiendo de los posibles escenarios que puedan surgir tras la ejecución de la rehabilitación del Monte Gox, los inversores y comerciantes expertos pueden beneficiarse de este importante evento criptográfico si apuestan correctamente. Exploremos los posibles resultados en detalle.

Escenario del peor caso: Los acreedores liquidan todas las tenencias

Supongamos que los acreedores del Monte Gox se liquidan aproximadamente al mismo tiempo, y (teóricamente) todos deciden vender sus posiciones de BTC (un considerable 16 % del volumen total diario de operaciones de BTC de 16 300 millones de USD al 9 de octubre de 2022).

¿Cómo reaccionaría el mercado?

Esta afluencia repentina podría generar presión de venta sobre el BTC, lo que obligaría al precio a potencialmente bajar significativamente. Tenga en cuenta el ya deprimido mercado del bitcoin y la posibilidad de una caída de los precios es realista. Las víctimas de Mt. Gox, asustadas por la continua volatilidad de Bitcoin y criptomonedas, pueden optar por vender su BTC recuperado, lo que desencadena más turbulencias en el mercado.

Sin embargo, incluso en una crisis, las oportunidades están siempre presentes. Los inversores pueden acortar el BTC y aprovechar la posible caída de su precio.

¿Confía en que el plan de rehabilitación provocará una caída de los precios de BTC? Si lo estás, aquí te explicamos cómo obtener beneficios a través de la ruta de venta en corto en Bybit.

Cómo vender en corto BTC en Bybit

Siga estos sencillos pasos para poner en cortocircuito BTC en Bybit.

Paso 1: Inicie sesión en su cuenta Bybit y transfiera fondos a su cuenta Derivatives 

• Haga clic en Activos en la parte superior derecha

• Seleccione Derivados en el menú desplegable

• Deposite los fondos con los que desea negociar desde otras billeteras, como fondos o puntos

Paso 2: Seleccione su tipo de contrato

• Elija entre USDT Perpetual, Inverse Perpetual o Inverse Futures

Paso 3: Elegir pares comerciales

• Seleccionar pares comerciales 

• Haga clic en BTCUSDT

Paso 4: Introduzca los detalles de su pedido

• Seleccionar margen: Aislado (aislado o cruzado)

• Apalancamiento seleccionado de 2x (hasta 100x)

• Seleccione Límite como tipo de pedido (Límite, Mercado o Condicional)

• Seleccione el precio del pedido e introduzca su importe

• Seleccione la cantidad de pedido e introduzca la cantidad de BTC que desea reducir

• Seleccione Vender cortocircuito con TP/SL

• Introduzca el precio de activación de Take Profit, que debe ser inferior al precio del pedido

• Introduzca el precio de activación de Stop Loss, que debe ser superior al precio del pedido

• Seleccione Abrir cortocircuito

Ha realizado su pedido de venta en corto. Si el precio de BTC baja para cumplir con su precio de Take Profit, su posición se cerrará automáticamente y usted habrá obtenido un beneficio. Si, por otro lado, el precio aumenta para cumplir con su Stop Loss, su posición se cerrará automáticamente en caso de pérdida.

Escenario del mejor caso: BTC mantiene el apoyo como acreedores HODL el

El escenario opuesto es una posibilidad: Los precios del BTC mantienen el apoyo (e incluso aumentan) a largo plazo, ya que los beneficiarios del plan de rehabilitación del BTC deciden HODL. La mayoría de los observadores de la industria creen que este escenario es más probable, porque la mayoría de los acreedores no desearían vender su BTC recuperado con prisa. Los analistas creen que estos acreedores son entusiastas del bitcoin de núcleo duro que son algunos de los primeros en adoptarlo y, por lo tanto, tienen más probabilidades de HODL.

Otro factor que respalda la previsión de un impacto mínimo del plan de rehabilitación es la oferta del deudor de rehabilitación de diferentes planes de pago. Una vez más, se espera que el proceso de pago tarde varios meses, lo que reduce la posibilidad de dumping masivo de BTC en el mercado que podría causar más volatilidad. 

En este caso, sería prudente continuar con el BTC.

Cómo comprar BTC en Bybit

La compra de BTC en Bybit se puede realizar en unos sencillos pasos.

Paso 1: Inicie sesión en su cuenta Bybit y financie su cuenta Spot 

• Compre USDT en Bybit Fiat Gateway con la moneda fiduciaria que elija

• Financiar su cuenta al contado

Paso 2: Elegir pares comerciales

• Pase el cursor sobre Comercio al contado en el menú desplegable Comercio en la parte superior izquierda

• Seleccione el par BTC/USDT

Paso 3: Introduzca los detalles de su pedido

• Seleccione orden de mercado, límite o condicional

• Introduzca el precio y la cantidad de su pedido

• Confirme los detalles de su pedido

Paso 4: Haga clic en Comprar en BTC para concluir la operación

Palabras finales

El plan de rehabilitación propuesto para las víctimas del ataque del Monte Gox y su impacto en el movimiento de precios del BTC ha sido objeto de intensa especulación. La propuesta de acuerdo del Monte Gox ha suscitado la preocupación de que una cantidad tan grande de BTC que entra en el mercado al mismo tiempo podría causar una caída significativa en el precio de BTC.

Por supuesto, los acreedores que vendan sus tokens recuperados a la vez podrían desencadenar algún movimiento negativo de los precios. Pero esto es poco probable, ya que los pagos no se realizarán al mismo tiempo, según el plan establecido en el plan de rehabilitación.

Además, es menos probable que muchos antiguos clientes de Mt. Gox vendan, ya que son creyentes incondicionales y primeros en adoptar el activo digital. Estas especulaciones disipan la probabilidad de que el plan de rehabilitación Mt. Gox agote los precios de BTC y desestabilice el mercado.