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Conozca a su cliente (KYC) significa que una organización u organismo gubernamental solicita una prueba de identidad antes de permitir que una persona o empresa realice transacciones con ellos. Es un proceso mediante el cual las organizaciones recopilan y verifican la identidad de sus clientes, y puede ayudar a detectar posibles actividades delictivas.
El proceso generalmente requiere que un usuario proporcione un documento oficial aprobado por el gobierno para confirmar su identidad. Algunos ejemplos incluyen licencias de conducir, pasaportes y tarjetas de identificación. Para confirmar que la persona con la que están haciendo negocios es quien dice ser, las regulaciones exigen que las instituciones financieras recopilen datos de los clientes.
Las leyes y regulaciones de Conozca a su cliente (KYC) son necesarias para ayudar a los bancos, las bolsas y otras instituciones financieras a cumplir con sus obligaciones legales para prevenir el lavado de dinero, el fraude y otras actividades delictivas.
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